教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：正義網(wǎng)
近日,蘇某、黃某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案,在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)達(dá)爾罕社區(qū)公開(kāi)審理,30余名社區(qū)群眾旁聽(tīng)庭審。法院當(dāng)庭宣判,以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別判處蘇某、黃某有期徒刑八個(gè)月,各并處罰金5000元,對(duì)違法所得及扣押的財(cái)物予以追繳、沒(méi)收。
2021年底,康巴什區(qū)居民張某接到一名自稱(chēng)某交易公司客服人員的電話。電話中,客服人員宣稱(chēng)有高額回報(bào)的股票理財(cái)產(chǎn)品,張某抱著試試看的心態(tài)加入了客服人員介紹的股票講課群,并下載了名為“比爾克”的軟件進(jìn)行投資理財(cái)。然而,張某投資的錢(qián)實(shí)際上都轉(zhuǎn)入了一詐騙團(tuán)伙(另案處理)的銀行卡里,并迅速被轉(zhuǎn)到其他銀行賬戶(hù)。直到今年初,張某發(fā)現(xiàn)不能在該軟件提現(xiàn),這才意識(shí)到上當(dāng)受騙,立即報(bào)警。此時(shí),他已累計(jì)投入300余萬(wàn)元。
蘇某、黃某便是其中兩名提供涉案銀行卡的人。2021年12月底,還在讀大專(zhuān)的黃某想通過(guò)做兼職賺些零花錢(qián)。很快,他被一個(gè)招聘信息吸引住了眼球:“只需要收集、提供銀行卡給大老板們走賬,就能以走賬流水2‰至3‰的比例獲取好處費(fèi)?！彼⒓瓷暾?qǐng)加入,并按照要求收集、提供銀行卡。后來(lái),黃某得知銀行卡內(nèi)流入的資金為“殺豬盤(pán)”詐騙所得錢(qián)款,但仍未停止提供銀行卡。不僅如此,黃某還找到朋友蘇某,向其許諾,只要用蘇某的銀行卡走賬成功,就向其支付2000元的報(bào)酬。蘇某明知這一行為是在幫助犯罪團(tuán)伙洗錢(qián),卻依然把自己的銀行卡交給黃某。
據(jù)了解,蘇某提供的銀行卡共涉及2起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,其中就有張某被騙的部分錢(qián)款。今年1月20日,蘇某、黃某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
2月25日,康巴什區(qū)檢察院對(duì)蘇某、黃某批準(zhǔn)逮捕。審查起訴期間,辦案檢察官依法審查案件事實(shí)與證據(jù),認(rèn)為蘇某、黃某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為獲取不當(dāng)利益,仍提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯刑法,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分。5月24日,該院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)蘇某、黃某提起公訴。法院審理后作出上述判決。