教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：南國都市報
海口市大致坡居民吳某寶經(jīng)營著一樁特殊的“生意”，他租民房雇人日夜操作。巨額的銀行流水引起了警方注意。在偵查此案同時，警方還發(fā)現(xiàn)另一個涉案團(tuán)伙。最終，文昌兩個特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動團(tuán)伙全部覆滅。“好幾張在我們行開戶的銀行卡近期流水特別大，存在洗錢嫌疑。”1月19日，一名銀行職員匆匆反映情況。
文昌市公安局馮家海岸派出所所長李希萬立即上報并展開調(diào)查。短短一個月，最多的一張卡銀行流水近2000萬元。
居民丁某晉、王某潑和羅某德的幾張卡近期交易資金高達(dá)4200余萬元。他們與大致坡鎮(zhèn)居民吳某寶關(guān)系密切。
經(jīng)查，吳某寶一伙人租了一棟民宅的三樓。但剛介入調(diào)查的民警發(fā)現(xiàn)，這伙人突然“消失”了。過了一周，民警發(fā)現(xiàn)，離馮家海岸派出所約兩公里處，一個廢棄好久的養(yǎng)殖場突然有人進(jìn)出。
2月9日，警方先將詹某、莊某抓獲。2月14日，警方在養(yǎng)殖場將丁某晉、邢某均、王某潑、羅某德4人抓獲，繳獲銀行卡30余張。幾人交代，吳某寶和林某益是洗錢團(tuán)伙頭目。吳某寶很狡猾，他在三樓和六樓同時租房，平時不讓成員上六樓。
吳某寶懷疑警方在調(diào)查，便連夜帶人搬到養(yǎng)殖場。為了避風(fēng)頭，吳某寶準(zhǔn)備先把養(yǎng)殖場搞起來，適時再重操舊業(yè)。
吳某寶洗錢團(tuán)伙共11人，由林某益管理無業(yè)人員幫辦銀行卡，然后綁定手機(jī)用于“上下分”。銀行卡不夠用，他們收購銀行卡，有人還偷拿父母銀行卡出售。目前，該團(tuán)伙到案10人，吳某寶在逃。
李希萬介紹，3月2日，轄區(qū)另一伙人也涉嫌進(jìn)行幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動，他們以黃某發(fā)為上線，9人涉案。截至4月27日，警方已將嫌疑人黃某發(fā)等5人抓獲，嫌疑人黃某梁等4人投案。
據(jù)初步統(tǒng)計，兩個特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動團(tuán)伙涉案流水高達(dá)2.5億。目前，案件正在在進(jìn)一步偵辦。（原標(biāo)題為《涉案流水2.5億 文昌這兩個犯罪團(tuán)伙栽了》）