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來源：鳳凰網財經

6月17日，中國人民銀行重慶營業管理部更新的處罰公告顯示，重慶銀行因違反反洗錢相關規定被罰395萬元。

具體違法違規行為如下：

1. 未按照規定履行客戶身份識別義務；

2. 未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；

3. 未按照規定報送大額交易報告和可疑交易 報告；

4. 與身份不明的客戶進行交易。

此外，共有三位相關負責人被罰。具體情況如下：

時任時任重慶銀行運營管理部總經理，張琪對未按照規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄以及與身份不明的客戶進行交易的違法違規負有責任，被罰款5.5萬元；

時任重慶銀行內控合規部總經理，呂克勝對未按照規定履行客戶身份識別義務以及未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告的違法違規負有責任，被罰款2萬元；

時任重慶銀行個人銀行部總經理，廖艷梅對未按照規定履行客戶身份識別義務以及與身份不明的客戶進行交易的違法違規負有責任，被罰款4.5萬元。