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來源：中國金融新聞網

近日，人行蘭州中支組織召開全省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會議，聯合省公安廳、省監委、省法院、省檢察院等部門，樹立全省“一盤棋”工作思路，嚴厲打擊洗錢違法犯罪活動，切實維護人民群眾的切身利益。

據悉，為全面貫徹落實中國人民銀行、公安部等11部門關于《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）的通知》要求，人行蘭州中支積極行動，多措并舉，從機制建設、監測助力、宣傳培訓等方面，扎實推動甘肅省打擊治理洗錢違法犯罪工作有序開展。今年以來，全省以刑法191條洗錢罪宣判5起，移送起訴12起，立案偵查36起。

加強機制建設，制定具體實施方案。結合全省實際，人行蘭州中支與省公安廳共同牽頭，主動與省監委、省法院、省檢察院等成員單位認真會商研究、多輪征求意見，聯合制定印發了《甘肅省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動實施方案（2022-2024年）》，成立了省級領導小組及辦公室，形成了“上下聯動 內外協同 緊密銜接 互相支持”的工作格局，明確了目標任務，細化了11家成員單位40多項職責分工，提出了具體落實要求，建立全省洗錢案件線索辦理臺賬，為專項行動推進提供制度機制保障。

加強監測分析，助力專項行動落實。人行蘭州中支在全省組織開展“反洗錢監測分析深化年”活動，壓實義務機構洗錢風險防控主體責任，通過專題培訓、座談交流、業務競賽等方式，指導督促義務機構緊跟洗錢犯罪形勢變化，優化完善可疑交易監測模型指標，強化人工甄別分析水平，提升科技支撐能力，有效提升洗錢線索發現能力和情報價值，規范可疑交易報告、移送、研判和反饋流程，切實提高洗錢線索質量和轉化成效。截至目前，共向公安部門移送可疑交易線索70多起，線索移送率和立案率穩步增長，與公檢法等部門開展情報會商20多次，協助開展反洗錢調查150多次，為打擊洗錢犯罪提供精準高效的金融情報支持。

加強宣傳培訓，營造良好輿論氛圍。人行蘭州中支以打擊治理洗錢違法犯罪三年行動為主題，與省公安廳聯合制作《斬斷洗錢黑手 維護群眾利益》動漫視頻，在微信公眾號共同對外展播宣傳，點擊量達4.5萬人次；組織金融機構開展反洗錢知識進校園網絡直播活動，累計觀看人數達1.03萬人，不斷提升全社會對打擊治理洗錢違法犯罪的知曉度。轄內慶陽、定西等市州中支聯合當地公安、檢察院等開展專題業務培訓，聚焦洗錢線索挖掘、調查取證、法律適用等重點難點，提升基層辦案部門專業能力和水平。