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來源： 法治日報法治網

近期，青海省民和縣公安局主動出擊、合力攻堅，通過全面梳理核查數據，及時發現“涉案卡”“可疑卡”信息線索，成功偵破一起電信網絡詐騙“跑分”洗錢案，抓獲團伙成員12名。

民和縣公安局在偵辦一起電信網絡詐騙案件中，一條線索引起了民警的注意，黎某（湖北省咸寧市人）到民和縣為冶某及其團伙從事電信網絡詐騙洗錢活動。經進一步排查，冶某進入了民警的視線。冶某無固定經濟來源，在短期內有大量的資金往來。辦案民警圍繞冶某展開工作，通過銀行卡交易流水分析發現，多批賬戶均有快進快出現象，同時被反詐平臺作為關注用戶，推測其很有可能涉嫌出租、出借、出售銀行卡賬戶或為詐騙團伙轉賬洗錢“跑分”行為。

專案組圍繞涉案人員信息鏈、數據鏈、資金鏈深挖徹查，綜合應用數據研判、網上偵控等偵查手段，分析出“卡農”10余人。專案組通過分析研判，鎖定洗錢“跑分”窩點，將涉案的12名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

目前，12名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。