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來源：南方Plus

“跑分”是指利用個人賬戶，為電信網絡詐騙、賭博等違法犯罪活動進行代收款，有償轉移資金的洗錢行為，是國家開展“斷卡”行動的打擊重點。近日，在湛江市公安局相關部門的大力支持下，湛江市公安局霞山分局成功摧毀一個為境外電信網絡詐騙等網絡犯罪洗錢的“跑分”團伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，“卡主”4人。

4月11日，霞山公安分局刑偵大隊在偵辦一起尋釁滋事案件的過程中，發現涉案人員似有“跑分”嫌疑。他們在開發區、霞山區租有多處住所，白天休息，晚上經常開著租來的汽車四處活動，外出時還有意識地做出遮擋面部、逃避偵查的舉動。刑偵大隊隨即將線索推送至霞山區反詐中心作進一步調查，一個為網絡犯罪洗錢的“跑分”團伙浮出水面。

經查，犯罪嫌疑人孫某某（男，21歲，霞山區屋山下村人）此前曾是“卡主”，向“跑分”團伙提供名下銀行卡收取贓款，并幫助轉賬、取現賺取傭金。為了賺取更高的傭金，從2021年底起，孫某某開始擺脫“卡主”身份，進階為“跑分”團伙的首要分子。他通過線上平臺對接電信網絡詐騙分子，線下發展“卡主”出租、出借銀行卡洗白非法資金。

“銀行卡，是‘跑分’團伙最重要的洗錢工具。近年來，隨著‘斷卡’行動深入推進，越來越多的群眾認識到出租、出借、出售銀行卡將面臨的懲戒措施和法律后果，不再愿意向‘跑分’團伙提供銀行卡。孫某某團伙為了搜集銀行卡煞費苦心，他們租車在湛江，甚至到廣東其他地市四處尋找‘卡主’。他們通常指使‘卡主’入住指定賓館，派人監督‘卡主’接收電信網絡詐騙贓款，然后帶‘卡主’到銀行取現或者到商場購買黃金飾品，洗錢成功后當場向‘卡主’結算傭金。”反詐民警介紹。

6月14日，在湛江市公安局有關部門的大力支持下，霞山公安分局從刑偵大隊及多個派出所抽調精干警力兵分四路，在霞山區、經開區開展統一收網行動，成功抓獲該“跑分”團伙成員8人，“卡主”4人，當場繳獲涉案現金35萬余元，POS機33臺，金項鏈3條，以及手機卡、銀行卡一批。經審訊，孫某某等12名犯罪嫌疑人對其所實施的犯罪事實供認不諱。目前，孫某某等12人已被公安機關依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

為進一步擴大打擊戰果，6月24日，霞山公安分局由刑偵大隊牽頭，依托合成作戰中心，與愛國、解放、海濱、工農、友誼等派出所聯合行動，再次針對出租、出借、出售“兩卡”違法犯罪行為發起“斷卡”專項統一收網行動，抓獲“兩卡”犯罪嫌疑人23人。

公安機關將繼續對“兩卡”違法犯罪保持嚴打高壓態勢，全力斬斷電信網絡詐騙犯罪產業鏈條，切實維護人民群眾的合法權益。同時提醒廣大群眾妥善保管好自己的身份證、銀行卡、手機卡等，切勿隨意丟棄刷卡交易憑條，不輕易向他人透露身份證、銀行卡號等個人信息，更不可為蠅頭小利，出租、出借、出售自己的銀行卡，為他人實施網絡犯罪提供幫助，從而淪為詐騙分子的幫兇。