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來源：湖北日報
“涉案流水800余萬元，抓獲犯罪嫌疑人19人，扣押作案銀行卡13張，手機22部，作案車輛2臺。”7月29日，十堰市公安局通報，該局鄖西縣公安局百日行動工作專班在市局網(wǎng)安支隊和刑偵支隊的指導下，依托“情指勤輿”一體化合成化作戰(zhàn)機制，成功打掉該流竄十堰城區(qū)、鄖西縣城等地的洗錢團伙，抓獲的19名涉案嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施。
自夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，十堰市公安局始終保持嚴打高壓態(tài)勢不放松，突出打擊鋒芒，大力開展案件攻堅，嚴厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，堅決斬斷利益輸送鏈條。
7月22日，鄖西縣公安局刑偵大隊民警通過對部推斷卡線索進行深度分析研判，發(fā)現(xiàn)一活動在十堰城區(qū)、鄖西縣城等地的團伙，以鄖西上津男子歐某為首，長期招募、組織人員提供銀行卡，為境外詐騙團伙，提供資金轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等服務(wù)，涉案流水達800余萬元。該局迅速對案件線索展開偵查，在市局網(wǎng)安支隊和刑偵支隊的指導下，經(jīng)過縝密細致地分析研判，快速鎖定了該團伙的藏匿地點。
7月26日上午，該局百日行動工作專班組織30余名警力，對該團伙實施抓捕行動。當日，在上津某酒店內(nèi)該團伙活動現(xiàn)場，一舉抓獲涉案嫌疑人15人。7月27日上午，再次抓獲嫌疑人4人。兩次行動，共抓獲涉案嫌疑人19人，扣押作案銀行卡13張，手機22部，作案車輛2臺。
經(jīng)突審，今年4月至今，該團伙的組織者歐某帶領(lǐng)主要成員余某、韋某、寇某、胡某等人，在十堰城區(qū)、鄖西等地以小額報酬或者掃碼贈送禮品的方式，招募多人收集公民個人身份信息、身份證、銀行卡等，通過大量銀行卡將騙取的資金進行分流轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，為詐騙分子提供洗錢業(yè)務(wù)，并從中牟利26萬余元。
目前，19名涉案嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，其中10人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
警方提示，刑法第287條之二的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪規(guī)定：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
切勿為了蠅頭小利，將自己的銀行卡、手機卡、微信、支付寶等進行買賣、租借，否則面臨的將是法律的嚴懲。