教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：詔安公安
利用自己的銀行賬戶(hù)，進(jìn)行各種轉(zhuǎn)賬，輕輕松松月入過(guò)萬(wàn)，吸引了不少年輕人。殊不知，這高薪的背后，卻是為不法分子“跑分”洗錢(qián)。
“跑分”一詞，很多人聽(tīng)起來(lái)會(huì)很陌生，其實(shí)“跑分”是指為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)提供銀行卡、支付賬戶(hù)或收款二維碼等，并幫助轉(zhuǎn)移非法所得的行為。
“跑分”洗錢(qián)，5人被抓
近日，詔安縣公安局經(jīng)過(guò)縝密偵查，成功打掉一詐騙洗錢(qián)窩點(diǎn)，抓獲嫌疑人5名，繳獲作案手提電腦1臺(tái)，作案手機(jī)7部，現(xiàn)金5萬(wàn)多元，涉案資金流水達(dá)100萬(wàn)余元。
7月25日下午，詔安縣公安局反詐中心民警在工作中掌握到一條線索，轄區(qū)有一名男子輾轉(zhuǎn)多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)，銀行交易存在多次異常。
這引起了民警的警覺(jué)，立即前往核查，發(fā)現(xiàn)該男子持異地銀行卡正在銀行柜臺(tái)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。面對(duì)民警的詢(xún)問(wèn)，該男子言語(yǔ)含糊、神色緊張，形跡十分可疑。民警隨即將該男子帶回公安機(jī)關(guān)協(xié)助調(diào)查。在法律的震懾下，該男子如實(shí)供述了其受雇于跑分“洗錢(qián)”團(tuán)伙，為其到各銀行網(wǎng)點(diǎn)提取現(xiàn)金的犯罪事實(shí)。
隨后民警順藤摸瓜，經(jīng)過(guò)嚴(yán)密布控，當(dāng)晚成功搗毀隱藏在詔安某小區(qū)的跑分“洗錢(qián)”窩點(diǎn)，將準(zhǔn)備逃離的另外4名嫌疑人胡某、曾某、謝某和胡某某當(dāng)場(chǎng)抓獲，并現(xiàn)場(chǎng)扣押用于作案的筆記本電腦、手機(jī)及現(xiàn)金。
經(jīng)查，胡某、曾某、謝某和胡某某4人平時(shí)無(wú)所事事，今年7月初萌發(fā)了利用跑分“洗錢(qián)”非法牟利的念頭。于是一拍即合在詔安某小區(qū)租下一房間作為窩點(diǎn)，并利用各個(gè)渠道物色為他們?nèi)】畹摹跋戮€”。25日，在網(wǎng)上被物色的“下線”魯某受雇于他們從外地趕來(lái)為他們?nèi)】睿瑳](méi)想到被民警一舉查獲。
目前，犯罪嫌疑人魯某等5人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步調(diào)查中。
公安機(jī)關(guān)將持續(xù)嚴(yán)厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為，鼓勵(lì)廣大人民群眾積極舉報(bào)類(lèi)似的“跑分”平臺(tái)和個(gè)人。同時(shí)也提醒大家要注意保護(hù)個(gè)人信息，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號(hào)和電話卡等，警惕“跑分”陷阱，以免淪為犯罪分子的幫兇。