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上傳時間： 2009-12-30 瀏覽次數(shù)：2373次
公安部透露洗錢案五大動向 已查處錢莊五百余個
關(guān)鍵字：洗錢 錢莊
2009年12月30日 17:30 來源：中國新聞網(wǎng)
中新社北京十二月三十日電 中國公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長韓浩三十日透露，近年中國洗錢案出現(xiàn)五大新動向，網(wǎng)銀、空殼公司、錢莊跨境洗錢增多，警方近年查處地下錢莊五百余個，涉案金額達二千億元人民幣。
官方三十日發(fā)布中國首部反洗錢戰(zhàn)略文件《中國二OO八至二O一二年反洗錢戰(zhàn)略》(以下簡稱《戰(zhàn)略》)，韓浩是在當日舉行的《戰(zhàn)略》發(fā)布新聞通氣會上作上述表示的，她透露，近年中國反洗錢案出現(xiàn)了五大新動向：
其一，洗錢案更多地與金融詐騙、涉稅、毒品犯罪等交織出現(xiàn)；其二，洗錢更多地透過網(wǎng)上銀行等現(xiàn)代支付管道進行，資金轉(zhuǎn)移迅速且隱蔽；其三，透過會計師等專業(yè)人員洗錢者增多；其四，透過注冊空殼公司洗錢案呈上升趨勢；其五，跨境洗錢增多，嫌疑人通過地下錢莊，離岸公司清洗黑錢。
就洗錢案查處的新進展，韓浩說，近年針對地下錢莊被利用作為洗錢途徑的狀況，中國在全國多個重點案發(fā)地區(qū)進行了十余次打擊行動，公安機關(guān)共破獲重大錢莊案百余宗，查處地下錢莊五百多個，涉案金額達二千億元人民幣。