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2010年04月02日 07:53  來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

    4月1日，俄羅斯總統(tǒng)梅德韋杰夫呼吁采取更為“強(qiáng)硬、嚴(yán)厲”的反恐措施，打擊俄境內(nèi)的恐怖主義勢力。

    俄羅斯近日接二連三地發(fā)生恐怖襲擊事件，已經(jīng)導(dǎo)致超過50人死亡，百余人受傷。人們將之稱為“俄羅斯911”。

    2001年9月11日，“基地”組織以駭人聽聞的毀滅方式，同時襲擊了紐約和華盛頓，從此徹底改變了美國和全球?qū)植乐髁x威脅的認(rèn)識。

    美國的反恐手段隨后也發(fā)生了重大變化。時任美國總統(tǒng)的喬治·布什在911事件后專門發(fā)表了“切斷恐怖主義財源”的演講，金融反恐隨后成為整個反恐戰(zhàn)爭的核心戰(zhàn)役。

    在其后的9年里，以美國為首的發(fā)達(dá)國家紛紛在國內(nèi)建立起一套完善的金融反恐立法，并在國際上與聯(lián)合國等國際組織聯(lián)合，形成了國際金融反恐陣營。

    武漢大學(xué)國際安全研究所所長莫洪憲教授介紹說，金融反恐就是沿著恐怖主義組織資金的來源和去向，發(fā)現(xiàn)和跟蹤恐怖主義組織行蹤，掐斷恐怖組織的資金鏈的反恐活動。她認(rèn)為，斬斷恐怖組織的融資途徑，加強(qiáng)國際金融反恐合作是打擊恐怖組織的一個有力武器。

    復(fù)旦大學(xué)美國研究中心副教授張家棟4月1日接受本報記者采訪時說，西方國家信息網(wǎng)絡(luò)嚴(yán)密，異常的金錢流動狀況可以被政府很快監(jiān)控到，而中國這方面的數(shù)據(jù)相對比較缺乏。

    恐怖分子的資金運作

    大規(guī)模恐怖活動需要雄厚的資金來源，比如，研制購買武器、訓(xùn)練恐怖分子，都需要經(jīng)費。

    恐怖組織的經(jīng)費一般分為兩部分，一是用于實施恐怖襲擊的相關(guān)費用，包括恐怖分子的日常開支、籌備襲擊以及實施襲擊的經(jīng)費，另外一部分是關(guān)于自身建設(shè)的成本。

    相對來說，“恐怖襲擊成本”要比自身建設(shè)支出小得多。根據(jù)JCB Consulting的分析師Jean-Charles Brisard統(tǒng)計，2001年，給美國政府造成6620億美元損失的“911”恐怖襲擊只花費了50萬美元。

    2004年8月份，聯(lián)合國發(fā)表一份報告，稱911恐怖襲擊后，恐怖分子在制造任何一次大的恐怖襲擊時，成本都沒有超過5萬美元。這些恐怖襲擊包括巴厘島爆炸案、馬德里爆炸案及伊斯坦布爾大爆炸等。

    美聯(lián)社報道，2005年7月7日在英國首都倫敦發(fā)生的地鐵爆炸案，造成了52人死亡，但恐怖分子的襲擊成本卻十分低廉，僅僅不到兩千美元。

    大量的資金被用來招募和訓(xùn)練恐怖分子，巴基斯坦的恐怖組織提出3000美元的補(bǔ)償來誘惑自殺式襲擊者，為其擴(kuò)充人力。巨額的軍火開支以及交付給地方政府的保護(hù)費同樣是一筆不菲的開支。

    在恐怖分子背后，交織著一張復(fù)雜的利益網(wǎng)絡(luò)，充足的融資渠道使大量的資金能夠源源不斷地涌入恐怖組織的腰包。最為人所詬病的是一些包括毒品、綁架、勒索以及其他有利可圖的犯罪行為。聯(lián)合國估計，塔利班每年從阿富汗毒品交易中收入超過3億美元。

    在非法獲利之外，包裹在合法外衣下的正常融資手段也為恐怖組織提供了大量的資助。接受捐贈無疑是最直接最便捷的融資手段，除了帶有濃厚宗教色彩的個人捐贈，還有一種更為隱秘的方式，即設(shè)立單獨的慈善機(jī)構(gòu)，以公益的名義籌得善款，然后再悄然轉(zhuǎn)移，最終流入組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。

    合法的商業(yè)活動也為恐怖組織帶來了豐厚的收益，利潤來源當(dāng)然不僅僅是收益這么簡單，公司的外殼成為其非法集資、洗錢最好的避風(fēng)港。

    莫洪憲說，從當(dāng)前恐怖組織融資的渠道來看，主要為利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢，即通過被恐怖組織控制或者愿意為恐怖組織服務(wù)的合法的公司、組織，借用貿(mào)易結(jié)算的名義，在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金。

    她認(rèn)為，當(dāng)前恐怖組織的資金來源呈現(xiàn)經(jīng)費外部來源團(tuán)體化、經(jīng)費內(nèi)部收入融合化以及洗錢渠道多元化等特點。

    從查處的案件分析，莫洪憲說，一些不以贏利為目的的組織充當(dāng)了為恐怖活動募集資金的工具。

    另外，在一些國家，無形劃撥資金和轉(zhuǎn)讓證券的機(jī)制正在取代常規(guī)方式。由于這種機(jī)制的不透明性，使恐怖分子有機(jī)可乘，股票交易所、貨幣兌換所、保險公司、電匯系統(tǒng)等都可能被當(dāng)成洗錢的渠道。

    “地下銀行”的興盛為黑錢的流通提供了豐潤的土壤。這種金融體系沒有紙質(zhì)的交易憑證，而且成本低廉，恐怖組織可以毫無痕跡地轉(zhuǎn)移大量的資金，只需要一個電話便可以進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

    這在銀行業(yè)不發(fā)達(dá)的國家大行其道，尤其是在發(fā)達(dá)國家政府要求其金融機(jī)構(gòu)建立嚴(yán)格的客戶身份認(rèn)證程序和記錄保存系統(tǒng)之后。據(jù)美聯(lián)社報道，這種非正式的資金轉(zhuǎn)移體系是恐怖組織的重要資金來源，每年通過這一系統(tǒng)流出巴基斯坦的資金超過50億美元，其中大部分是政府官員和商人的灰色收入。

    美國政府問責(zé)局的一份報告指出，“基地”和“哈馬斯”等恐怖組織通過慈善機(jī)構(gòu)、幌子公司和資金雄厚的捐助人及各種犯罪活動籌集資金。他們利用銀行、非正規(guī)匯款網(wǎng)絡(luò)、電匯、貨幣兌換和專人攜帶等形式跨國轉(zhuǎn)移資金或貴重物品。

    該報告還具體描述了黎巴嫩真主黨的一項融資操作：從1996年到2000年，一伙與真主黨有關(guān)系的人用大筆現(xiàn)金從北卡羅萊納州購買了大約800萬美元的香煙，該州的香煙稅僅為每包5美分。然后，這些人把這批香煙運到密歇根州出售，該州的香煙稅為每包75美分。因此，他們通過避開密歇根州的高稅率賺取了兩個州之間的差價。據(jù)估計，他們賺取的利潤為150萬美元。其中一部分以現(xiàn)金和物資形式送到黎巴嫩真主黨手中。

    全球金融反恐機(jī)制

    911事件前，全球最權(quán)威的金融反恐立法是聯(lián)合國《國際金融反恐公約》，其核心就是要求132個簽字國均要將各種直接或間接的資助恐怖活動的行為定為犯罪。

    該公約還要求各國立法對自己的金融體系進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控，內(nèi)容包括：客戶識別、禁止匿名賬戶、強(qiáng)制性可疑交易報告以及合理的記錄保存；同時，要求各國在恐怖資金的定位、凍結(jié)上對他國提供最大的援助。公約還要求在恐怖主義融資的范疇內(nèi)排除銀行保密規(guī)定的適用。

    2001年9月28日，聯(lián)合國安理會通過第1373號決議，該決議對所有成員國提出了四項要求：對故意或明知為恐怖組織提供、收集資金的行為予以定罪；凍結(jié)恐怖分子的財產(chǎn)以及實際為恐怖組織所控制的機(jī)構(gòu)的財產(chǎn)；禁止對恐怖組織提供金融資源以及任何形式的金融服務(wù)；金融機(jī)構(gòu)要積極和刑事偵查部門合作，協(xié)助收集證據(jù)。

    4個月之后，聯(lián)合國安理會又通過另一項決議，禁止各成員國對基地組織、塔利班給與經(jīng)濟(jì)、軍事、政治或其他任何形式的援助。

    除聯(lián)合國外，國際貨幣基金組織、世界銀行、金融行動特別工作組等國際性機(jī)構(gòu)也承擔(dān)起國際范圍內(nèi)金融反恐的責(zé)任。

    美國是金融反恐力度最大的國家，參與打擊恐怖主義融資的主要美國政府機(jī)構(gòu)就包括中央情報局、國土安全部、司法部、國家安全事務(wù)委員會、國務(wù)院和財政部。

    曾任美國國務(wù)院反恐協(xié)調(diào)辦公室反恐金融項目主任的塞莉納·雷魯約說，9·11襲擊事件之后，美國政府分別從五條戰(zhàn)線上發(fā)動了一場全球反恐戰(zhàn)爭，這五條戰(zhàn)線是：軍事、情報、執(zhí)法、金融以及外交。

    為破獲、鏟除和遏制恐怖主義融資網(wǎng)絡(luò)，美國制定了反恐金融戰(zhàn)略，雷魯約說，美國的金融反恐戰(zhàn)略有三大支柱。

    首先是開展執(zhí)法和情報行動，將為恐怖主義融資者繩之以法。其次，采用點名、羞辱等公開定性措施，并凍結(jié)恐怖主義組織及其支持者的資產(chǎn)。第三，設(shè)立能力建設(shè)項目，以加強(qiáng)盟國積極主動地打擊恐怖主義融資活動的機(jī)制。

    美國政府認(rèn)為，找到并切斷恐怖組織的資金來源，不僅可以使恐怖分子無力發(fā)動襲擊，而且可以使他們不能繼續(xù)維持全球聯(lián)絡(luò)，不能在世界各地建立招募與培訓(xùn)新成員的基礎(chǔ)設(shè)施，更不能購買或發(fā)展致命武器。

    美國財政部就曾宣稱，目前在瓦解恐怖組織金融基礎(chǔ)方面已經(jīng)取得了重要成就，“基地及與之同惡相濟(jì)的恐怖主義組織籌集和轉(zhuǎn)移資金已變得更加困難”。

    中國國家主席胡錦濤在上海合作組織塔什干峰會上也曾指出：“恐怖融資是恐怖組織和恐怖分子保障其生存、發(fā)展、壯大和從事恐怖主義活動的資金基礎(chǔ)和關(guān)鍵來源。反恐要取得成功,必須遏制和消除恐怖融資行為。”

    莫洪憲介紹，中國在金融反恐方面采取了一系列強(qiáng)有力的措施，如成立專門的金融反恐機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對金融反恐領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)國際金融反恐合作、加大反洗錢力度，切斷恐怖融資的途徑等進(jìn)行金融領(lǐng)域的反恐。