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來源：齊魯壹點

8月6日，農行寧津縣支行轄屬廣場支行與當地公安反詐中心緊密合作，成功堵截一起跨地區洗錢活動，展現了銀行與警方在打擊金融犯罪中的高效聯動。

當天上午10時50分，一中年婦女帶著由報紙包裹的5萬元現金來到廣場支行，大堂經理問詢后得知，客戶要將5萬元現金匯給外省一農行個人賬戶，工作人員在指導其填寫匯款單據時，發現客戶對收款人信息刻意回避，并且在微信聊天記錄中出現了可疑信息。聊天記錄中顯示，收款人強調該筆款項為“愛心捐贈”，并要求必須以現金方式存入，這引起了大堂經理的高度警惕。

農行寧津縣支行轄屬廣場支行大堂經理進一步詢問是否可以查看其詳細的聊天溝通記錄，遭到了中年婦女拒絕。于是，大堂經理迅速聯系了當地公安反詐中心，請求警方協助。在等待警方到來的過程中，該行經辦柜員和內勤行長通過各種方式拖延時間，阻止客戶完成匯款并穩住客戶防止其逃離。內勤行長利用反洗錢系統查詢收款人信息，進一步核實中年婦女真實意圖，發現其言語前后矛盾，并且收款人基本信息與客戶描述嚴重不符，更加確定了這是一起可疑交易。很快，反詐民警迅速趕到現場。根據銀行提供的線索，將該女子成功抓獲，阻止了一起跨地區的洗錢活動。該事件充分體現了農行員工的警覺性和專業素質，以及銀行與警方在打擊金融犯罪、預防電信詐騙方面的高效聯動。

農行寧津支行將繼續加強員工反洗錢知識培訓，提升員工識別可疑交易的能力，同時加強警銀合作，提升賬戶服務及風險防控水平，共同維護金融秩序，合力共筑“防火墻”，守住老百姓的“錢袋子”。