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專家名錄
唐朱昌
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2024-12-14 瀏覽次數：435次
郵儲銀行陜西省分行被罰193萬元：違反反洗錢管理規定
來源：金融一線
12月13日金融一線消息，中國人民銀行陜西省分行行政處罰決定信息公示表顯示，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司陜西省分行因違反反洗錢管理規定，被罰款193萬元。
劉某德（時任中國郵政儲蓄銀行股份有限公司陜西省分行法律與合規部總經理），對中國郵政儲蓄銀行股份有限公司陜西省分行違反反洗錢管理規定的行為負有責任，被罰款3.5萬元。
王某航（時任中國郵政儲蓄銀行股份有限公司陜西省分行個人金融部總經理），對中國郵政儲蓄銀行股份有限公司陜西省分行違反反洗錢管理規定的行為負有責任，被罰款2.5萬元。