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來源：金融研究院

又有國有大行員工被終身禁業(yè)！

12月10日，國家金融監(jiān)管總局披露，時任農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理、收單管理部專家、商戶發(fā)展部副總經(jīng)理王飛因員工行為管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，被禁止從事銀行業(yè)工作終身。

經(jīng)查閱上海市高級人民法院官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，王飛因犯受賄罪、洗錢罪，被決定執(zhí)行有期徒刑八年六個月。相關文書顯示，2015年2月至2022年8月期間，王飛受賄1730萬元，還曾為掩飾、隱瞞其收受賄賂的犯罪所得來源和性質(zhì)，通過使用其小舅子高某銀行賬戶存現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬的形式，轉(zhuǎn)移受賄款100萬元，后用于購買個人房產(chǎn)。

農(nóng)行信用卡中心一干部被終身禁業(yè)，

受賄超1700萬元

據(jù)國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)顯示，時任農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理、收單管理部專家、商戶發(fā)展部副總經(jīng)理王飛，因員工行為管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則被禁止從事銀行業(yè)工作終身，作出決定的機關為上海金融監(jiān)管局。

此外，農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心因員工行為管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，被罰50萬元；時任農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心收單管理部總經(jīng)理、商戶發(fā)展部總經(jīng)理劉志鴻被警告。

此張罰單的背后，涉及一樁受賄金額達上千萬元的案件。相關文書顯示，王飛，男，生于1970年8月16日，大學文化，戶籍地北京市西城區(qū)。

2015年2月至2022年8月，王飛先后擔任農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理（副處長）、收單管理部專家、信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理（副處長）等職務。

期間，王飛接受財寶公司時任總經(jīng)理劉某（另處）的請托，利用其負責外卡收單作業(yè)和外卡業(yè)務管理工作等職務便利，為該司在與農(nóng)業(yè)銀行開展的國際卡網(wǎng)上支付合作業(yè)務中，給予業(yè)務引薦、日常管理、消費交易爭議處理等幫助。

劉某為謀求財寶公司在農(nóng)業(yè)銀行上述相關合作業(yè)務上的競爭優(yōu)勢，安排他人代表財寶公司陸續(xù)以現(xiàn)金形式，給予王飛錢款共計人民幣1730萬元。

王飛與劉某又是如何認識的？2013年9月，財寶公司與農(nóng)業(yè)銀行簽訂了國際卡網(wǎng)上支付合作協(xié)議。據(jù)劉某證實，他于2014年10月左右認識王飛，王飛主管農(nóng)業(yè)銀行外卡商戶接入。當時劉某任財寶公司總經(jīng)理，財寶公司與農(nóng)業(yè)銀行開展外卡收單業(yè)務的機構合作業(yè)務。而因為劉某擔心在合作良好的情況下被終止合作，故每個月均給王飛10萬元，后又提高至每月20萬元。從具體方式看，劉某通過公司賬戶轉(zhuǎn)款的方式給其表弟，并安排后者提現(xiàn)后交給王飛。

利用小舅子銀行賬戶洗錢，

后用于購買個人房產(chǎn)

2022年9月19日，王飛主動向中央紀委國家監(jiān)委駐中國農(nóng)業(yè)銀行紀檢監(jiān)察組投案，同日中央紀委國家監(jiān)委駐中國農(nóng)業(yè)銀行紀檢監(jiān)察組將王飛送至上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會，王飛如實供述了上述犯罪事實。

之后，上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會從王飛住處依法扣押了80萬元現(xiàn)金，又依法查封了其名下位于北京市海淀區(qū)的房產(chǎn)。

除了受賄1730萬元，王飛還犯有洗錢的事實。相關文書顯示，2022年1月，王飛為掩飾、隱瞞其收受賄賂的犯罪所得來源和性質(zhì)，通過使用高某銀行賬戶存現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)移受賄款共計100萬元，后用于購買個人房產(chǎn)。

高某是王飛妻子的弟弟，據(jù)其本人證實，2021年底，高某姐姐高某鳳告知他前往北京，在到達高某鳳家中后，姐夫王飛對其稱，因單位發(fā)了一筆100萬元的現(xiàn)金獎金，所以想借用他的銀行賬戶存下此筆錢，等需要用時他再將錢轉(zhuǎn)給王飛。

高某答應了上述要求，于是，王飛從房間里拖出一個粉紫色的旅行箱，期間，高某稱其沒有清點錢數(shù)便拖走了箱子，存錢時的金額總計為100萬元。

2022年過年前，高某鳳致電高某，讓其將錢款轉(zhuǎn)給王飛，并告知其王飛的銀行賬戶，高某將此筆錢分成54.5萬元和45.5萬元兩筆轉(zhuǎn)至王飛處。

犯受賄罪、洗錢罪，

部門副總獲刑八年半

2022年9月23日，因涉嫌受賄罪，王飛由上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會留置。同年12月13日，其因涉嫌受賄罪被上海市浦東新區(qū)人民檢察院決定先行拘留，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行，同年12月23日被逮捕，后羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

法庭上，王飛的辯護人提出，王飛在上述案件中的主要作用是穩(wěn)定銀行與財寶公司的合作關系，沒有索賄行為，主觀惡性不大，且其具有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，主動交代違法所得去向，積極配合退贓，愿意預繳罰金，懇請法庭對其從輕或者減輕處罰。

法院認為，王飛身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，并收受他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構成受賄罪；王飛還為掩飾、隱瞞其收受賄賂犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過使用他人銀行賬戶存現(xiàn)后再轉(zhuǎn)帳的方式轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴重，其行為已構成洗錢罪。

同時，法院認為，王飛主動投案，并如實供述本案的犯罪事實，故對其所犯兩罪均認定為自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。

法院指出，根據(jù)此案的事實、情節(jié)、性質(zhì)和對社會的危害程度，結合王飛名下財產(chǎn)的查扣情況和被告人的退贓退繳情況，決定對被告人減輕處罰。

最終，王飛犯受賄罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百五十萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑八年六個月，并處罰金人民幣一百五十五萬元。此外，王飛受賄的違法所得及其孳息予以追繳，不足部分責令退賠。