教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：法治日?qǐng)?bào)
近日，江西省高安市公安局成功破獲一起利用黃金交易中轉(zhuǎn)洗錢的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，抓獲兩名洗錢團(tuán)伙成員，當(dāng)場繳獲黃金1000多克。 11月21日，高安市公安局刑警大隊(duì)接到市民李先生稱：其在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱從事網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的女子，兩人迅速發(fā)展為戀愛關(guān)系。該女子誘導(dǎo)李先生進(jìn)行所謂的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)返利投資，導(dǎo)致李先生被騙近50萬元。 接警后，偵查員迅速展開偵查，發(fā)現(xiàn)受害人被騙的資金已轉(zhuǎn)入河南、山東等省外多家黃金店賬戶。偵查員隨即趕到河南、山東等地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)詐騙人員利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)虛假貴金屬投資平臺(tái)，吸引受害人購買黃金進(jìn)行投資，然后將購得的黃金通過快遞寄給所謂的“平臺(tái)工作人員”。
經(jīng)查，這些快遞均有專人提前電話聯(lián)系代收點(diǎn)或快遞員進(jìn)行自取。 12月5日，偵查員成功抓獲了前來取快遞的嫌疑人嚴(yán)某，當(dāng)場繳獲9個(gè)裝有黃金的包裹（后經(jīng)稱重，共計(jì)1000多克黃金），扣押作案工具路虎車一輛。經(jīng)突審，嚴(yán)某很快交代接頭上線的相關(guān)情況。偵查員順藤摸瓜，成功抓獲前來取貨的接頭上線甕某。 經(jīng)查，今年9月份以來，該洗錢團(tuán)伙指令嫌疑人甕某、嚴(yán)某駕車從福建來到河南鄭州等地，多次通過自取快遞的方式收取黃金，并交由從外地趕來的上線。上線拿到黃金后立即脫手轉(zhuǎn)賣，并兌換成虛擬貨幣轉(zhuǎn)往境外，以達(dá)到洗錢的目的。該團(tuán)伙分工明確，作案方式隱蔽，經(jīng)初查已累計(jì)交易黃金10余千克，涉案金額近1000萬元。
目前，犯罪嫌疑人嚴(yán)某、甕某等人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。警方正全力追捕該洗錢團(tuán)伙其他成員，案件還在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。