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2010年7月5日 16：12  來源：中國金融網

    今年來，工商銀行江蘇宿遷分行在國際業務快速發展的同時，能堅持“兩手抓、兩手硬”，圍繞“三個重點”，做細做實國際業務風險防控，實現經營業務穩步健康發展。

    一是圍繞流程控制，加強客戶外匯資本金賬戶的開立及結售匯合規性管理。今年來，該行要求各基層行明確專人通過“直接投資外匯管理信息查詢系統”查詢、核實外匯資本金帳戶開立情況，確保外匯資本金帳號開立的合規性。市行公司部作為業務管理牽頭部門，組織人員，對結售匯業務規程進行了認真梳理和完善，下發細則，要求基層行按新要求辦理，市行將于三季度對業務規章制度情況進行檢查，加強規范操作管理。

    二是圍繞真實性控制，加強信用證詐騙防范和外匯業務系統操作管理。今年，該行進一步加強和完善信用證和外匯業務操作管理，指定專人負責對基層行的業務指導和非現場監控。明確要求對每一筆未結案的業務進行嚴格檢查，核實其是否具有真實性的貿易背景，在從業人員管理方面，做好崗位輪換工作，嚴格防止不法人員內外勾結利用銀行信用套取外匯或進行詐騙，加強崗位操作風險點的掌控學習與培訓，加強環節控制，杜絕通過篡改權限、越權操作、一人多崗等違規操作發生，嚴格控制風險。

    三是圍繞反洗線控制，加強制度有效執行到位管理。按照市行反洗錢工作領導小組的統一布署，該行國際業務反洗錢小組修訂了反洗錢實施細則和操作規程，要求國際業務從業人員，認真審核客戶提供的營業執照等各種證件，做好客戶身份的識別和盡職調查，妥善保存賬戶開戶資料和交易記錄，嚴格按照“了解你的客戶”原則開展反洗錢工作。落實專人牽頭負責全轄的國際業務反洗錢工作，定期登錄會計風險監控系統，對發生的大額和可疑交易，實時進行監控，對全轄發生的大額和監控系統篩選出的可疑交易，加強分析和研究，定期上報，確保反洗線各項規章制度執行到位。