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2010年4月29日 8：47  來源：中國金融網

    面對不法分子日漸猖獗的利用網銀渠道轉移資金以及進行反洗錢犯罪嚴峻形勢，營業部湖濱支行及時組織員工進行電子銀行業務制度和案件防范警示教育，使員工通過制度學習、案防形式分析，查找電子銀行易發案特點，有的放矢防范電子銀行業務風險，提高全員防范風險的自覺性和主動性，為全行電子銀行業務發展提供保障。

    一、加強制度學習，強化執行力

    各部門通過每日晨會，班后培訓學習，讓員工掌握電子銀行企業網銀、個人網銀、客戶證書管理的制度和風險防范要點，及時將電子銀行最新的制度傳達至員工，提高全行員工的風險意識和風險防范水平，加強對客戶證書和口令卡的管理，業務操作中嚴格審核客戶開戶資料，聯網核查客戶身份信息，把制度執行落實放在首位，使員工明白制度再嚴密，沒有令行禁止的執行力，也形同虛設，會給犯罪分子留下可趁之機。

    二、加強風險警示，做到警鐘常鳴

    經常對員工進行風險警示教育，及時傳達上級行案例通報，組織進行觀看警示教育片，使員工充分了解犯罪分子利用電子銀行進行外部欺詐的手段，提高工作中防范案件的針對性。增強員工防范外部欺詐和內部操作的意識,確保個人網銀“本人辦、交本人、本人簽"原則和U盾發放雙人辦理制度落到實處。對企業網銀堅持核對預留印鑒、核實經辦人身份、核實企業注冊意愿真實性等制度貫徹落實到位，真正實現業務拓展，風險防范兩手抓。

    三、強化制度檢查，落實履職責任

    支行各級管理人員，加強電子銀行業務檢查監督，把好事中控制關。采取現場檢查、光盤抽查、監控錄像隨時檢查的多種方式，不定期、不定時對電子銀行業務進行全面細致檢查，進一步規范柜員操作行為，防范操作風險。要求各級管理人員提高履職責任意識，樹立對支行負責、對員工負責的理念，嚴格落實責任追究制度，做到制度面前不講情面。