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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2010-04-30 瀏覽次數：2083次
新疆克拉瑪依國壽開展反洗錢檢查
關鍵字：反洗錢
2010年4月30日 13:43:39 來源：中國保險報
本報訊 為了檢驗前期反洗錢工作的培訓效果,中國人壽新疆克拉瑪依公司監察部日前對所轄機構的柜面人員進行了現場反洗錢訪談。訪談涉及反洗錢客戶身份識別、可疑交易、大額交易等相關法規、制度的有關內容。
通過對柜面人員的訪談,監察部工作人員發現雖然經過前期多次的視頻培訓,但是柜面人員對反洗錢相關制度理解掌握還是存在不足。針對這一情況,檢查組成員立即改變工作方式,在訪談結束后根據訪談反饋回來的信息立即對柜面人員再次進行有針對性的現場培訓。