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2010年4月6日 8：54  來源：中國金融網

    按照總、省分行業務運營體系改革的總體目標，臨汾分行確立了“加大檢查監督力度、防范業務操作風險、推進運營體系改革”的工作方針，為整合檢查監督資源，合理確定各類檢查的范圍、重點，對各類業務風險環節和風險點的操作行為能夠最大化地實行及時、全面、連續、全方位的監督檢查，該行拓展檢查領域，整合檢查資源，“三方入手”進一步完善內部監督檢查體系，以促進業務運營體系改革的順利實施。

    一、從操作層入手，對號入座查隱患。

    操作層主要是指一線崗位員工，要求員工對準崗位找風險，對號入座嚴把關，即對照本崗位的重點、難點及風險點，按照《業務操作指南》流程圖、風險環節、風險點、控制措施等項內容一一進行學習，對號入座找出本崗位在實際業務操作中的風險點，掌握業務操作過程中的重點環節，以此在使用操作中有效規避風險，這樣不僅提高了員工的思想認識，而且達到了由被動操作變為主動規范操作，達到了各自嚴格把關的效果。并按照責任制的要求，加強對各業務的自查自糾，把住重點控制環節，提高執行力。

    二、從管理層入手，履行監督檢查職能。

    管理層主要包括分管行長、網點負責人、內控主管、營業經理等，要對其分管的業務加強監督檢查，履行好各自的指導、監查職能。特別是在此次業務運營體系改革中要把好關口，做好轉型。發揮現有內控主管在日常業務運行中的監控、監督、檢查作用。及時發現問題、及時解決問題，將事故隱患消滅在盟芽之中，真正起到運行質量管理監督管理職能。嚴控一線柜員操作風險，避免重大差錯事故和經濟案件發生。其次是市分行每季組織內控主管對全轄各營業網點運行制度執行情況進行一次“地毯式”全面檢查，內容涵蓋現金、空白重要憑證、業務印章、權限卡、帳戶管理、帳務核算、各級管理人員的履職情況、崗位分離、反洗錢等方面的制度執行情況，檢查面100%。查前制定周密細致的《檢查方案》，形成上下聯動防范風險的堅實屏障。

    三、從監督層入手，重點監督及時預警。

    風險監控系統和運營風險管理系統為事后監督員確定重點監督網點和重點監督柜員提供了可靠的依據，該行充分利用科技手段，對業務處理過程中的風險點，利用風險監控系統的預警信息，進行及時分析判斷，評估、分析，確定重點監督網點、柜員以及風險點，使檢查督導有的放矢，經過連續、動態分析判斷，達到風險控制目的，對突出的風險隱患，及時發出風險預警和風險提示，有針對性地提出可行性整改建議，確保各項規章制度得以有效執行。

    臨汾分行以會計核算業務操作中風險環節為檢查重點，有針對性地開展監督檢查工作，積極探索業務運營體系改革的新思路、新方法，為改革鋪平道路，并進一步強化風險事中控制，不斷提高會計核算業務管理水平，力促業務操作依法合規，實現全面風險管理，為全行業務發展保駕護航。