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    中國民生銀行是國內業界較早啟動反洗錢崗位資格認證，要求所有反洗錢崗位從業人員必須經過專業培訓考核合格的銀行之一，繼這一動作后，為進一步從反洗錢專崗中挖掘優秀人才，形成并保持一支業務素質過硬、知識技能面寬的反洗錢專家團隊，從而“以點帶線，以線促面”，推動全行反洗錢綜合水平的不斷提升。總行今年專門出臺了《中國民生銀行反洗錢專家庫管理辦法》，配套了相應的激勵和約束機制。三季度，經過資格篩選、所在機構推薦、總行統一考試及評估，來自各分行的17名人員脫穎而出，由此，總行對第一批入選的反洗錢專家還在系統內發文進行了公示。

    民生銀行反洗錢專家主要職能包括及時向總行反映反洗錢工作中遇到的突出問題，提出合理化建議；協助總行制訂、完善有關反洗錢制度和流程；協助總行進行反洗錢科技系統開發及完善工作；協助總行進行反洗錢檢查，對落后分行進行工作輔導；在總行統一組織下進行課題調研并形成調研報告或論文。

    日前，由反洗錢專家集體討論并撰寫的《商貸通業務潛在的洗錢風險及防范措施》、《交易鏈融資業務的潛在洗錢風險及防范措施》專項報告已提交行內有關業務部門征求意見，反洗錢專家的“智庫”功能正初步顯現。