教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
2010年07月22日 08:55 來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
中新網(wǎng)7月22日電 據(jù)臺(tái)灣“聯(lián)合新聞網(wǎng)”22日?qǐng)?bào)道，意大利央行表示，金融機(jī)構(gòu)因信用緊縮而減少放款，導(dǎo)致坐擁大筆現(xiàn)金的犯罪集團(tuán)紛紛兼營(yíng)地下錢莊的生意，使洗錢活動(dòng)更加猖獗。
負(fù)責(zé)監(jiān)理銀行業(yè)務(wù)的意大利央行副總裁塔蘭多拉(Anna Tarantola)說(shuō)：“金融危機(jī)使貸款取得更為困難，因而給予犯罪集團(tuán)茁壯的空間。犯罪集團(tuán)等握有大量現(xiàn)金者得以進(jìn)行他人無(wú)法做的投資，他們現(xiàn)在可以投資完全合法的事業(yè)。”
塔蘭多拉表示，該行的金融情報(bào)單位今年上半追蹤到1.5萬(wàn)筆可疑交易，比去年同期大幅增加52%，且已超過(guò)2008年全年數(shù)量。
名列歐洲第四大經(jīng)濟(jì)體的意大利去年大幅衰退逾5%，銀行放款也在2008年與2009年趨緩；央行預(yù)估今年成長(zhǎng)率僅1%。意大利央行總裁德拉基(Mario Draghi)說(shuō)：“貸款需求已有增加，但外界普遍認(rèn)為許多行業(yè)的貸款需求仍未完全獲得滿足，尤其是小型企業(yè)。”
據(jù)羅馬的公益組織SOS Impresa統(tǒng)計(jì)，意大利犯罪集團(tuán)去年?duì)I收達(dá)1350億歐元，年成長(zhǎng)率為4%。
上周，意大利最富有的犯罪集團(tuán)Ndrangheta遭到掃蕩，超過(guò)300名嫌疑犯被捕，顯示該集團(tuán)的勢(shì)力已遍及金融中心米蘭的周圍。
塔蘭多拉表示，2009年共提報(bào)2.1萬(wàn)件可疑交易，其中1.48萬(wàn)件獲得深入調(diào)查許可，當(dāng)中有4000件被定為犯罪案并呈報(bào)給檢察官；這證明了意國(guó)央行正帶頭打擊洗錢犯罪。
國(guó)際貨幣基金組織(IMF)預(yù)估，洗錢活動(dòng)導(dǎo)致全球的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)一年縮減2%至5%。反黑手黨的前檢察官維尼亞(Pier Vigna)也表示，意大利的洗錢活動(dòng)可能高達(dá)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的11%。
塔蘭多拉表示，意大利南部地區(qū)的借貸成本較高，且經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)較低，但犯罪集團(tuán)最為猖獗。她說(shuō)：“經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)與犯罪集團(tuán)間的關(guān)聯(lián)極為密切。1983至2007年間，黑手黨最活躍的五個(gè)地區(qū)正好是人均GDP成長(zhǎng)最低的地區(qū)。”