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    2009-10-06 15:35:29   http://blog.cnfol.com/tianshilei88/article/5846106.html

    為增強員工反洗錢意識，提高員工業務水平，使員工充分認識反洗錢工作的重要性，工商銀行濟寧兗州支行四條措施加強反洗錢工作力度，提高了全行員工履行反洗錢法律義務的意識，提升了全行反洗錢工作水平，確保了各項反洗錢監管法規和內控制度落到實處。

    一是領導重視，加強管理。該行成立了反洗錢領導小組，由分管行長任組長，總會計任副組長，各部室主任、網點主任、有關人員為成員。辦公室設在風險管理部，由管理部經理兼辦公室主任，指定專人為反洗錢聯絡員。

    二、定期召開反洗錢領導小組會議，及時傳達上級行有關文件精神，確保反洗錢工作順利開展。該行反洗錢領導小組定期召開反洗錢專門會議，根據總省文件規定及時修訂實施細則，通報上級行文件精神及檢查情況，認真落實整改。

    三、采取多種形式組織學習培訓，確保培訓工作取得預期效果。該行采取通過集中培訓，網點晨會學習及集中培訓等多種方式，組織員工認真學習人行、總、省行反洗錢有關文件規定，使業務人員充分了解反洗錢工作的重要意義，提高全行反洗錢工作的實效性。

    四、在大力宣傳和做好反洗錢培訓工作的基礎上，加大檢查監督力度，將反洗錢檢查納入網點日常檢查范圍，通過現場檢查及非現場監測等多種方式加強檢查力度，并及時與人民銀行溝通，配合人民銀行做好反洗錢工作總結。