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2010年09月29日 02:01國際金融報

    美國對反恐戰爭中的資金轉移審查進一步升級。為了加大金融反恐力度和洗黑錢活動，北京時間9月28日，奧巴馬政府提出將對進出美國的所有電子匯款進行備案調查，呼吁美國各大銀行進行協助。

    雖然該提案還在準備階段，但卻有人歡喜有人憂。美國財政部金融犯罪執法網絡官員最為開心，因為強制銀行備案信息，有助于發現類似資助“9·11”襲擊的資金轉移。而各大銀行的抱怨聲卻此起彼伏。

    事實上，早在2004年，美國政府就想通過這一法案發起金融反恐戰，切斷其認定的恐怖組織資金鏈，但由于銀行業的強烈反對而一再推后，因為備案所有出入境電子轉賬紀錄是一項極為繁冗的工程。美國銀行業人士認為，這是政府變相加大銀行工作量。目前，銀行只對高于1萬美元的現金轉賬活動提交報告，方案實施后，預計從2012年開始，他們必須對高于3000美元出入境美國的電子轉賬賬目進行存底保留。一些銀行表示，把查明不正當行為的責任強加給他們并不合理，因為銀行基本不具備發現并監視這些不正當行為的能力。而隱私權的倡導者則擔心大量的在線數據庫可能會落入不法分子手中，形成新的財務記錄秘密集結地，進而帶來新的問題。

    銀行部門還指出，由于方案將為監管者和執法官員提供強大的數據庫來搜索相關線索，這意味著政府將直接介入客戶個人信息，有超越權限和政府職能范圍之嫌。許多歐洲國家銀行客戶則擔憂，美國政府會干涉其隱私權。