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2010年07月08日 10:45  來源：保監會網站

    為營造保險市場發展良好環境，青島保監局采取一系列措施，加強轄內保險機構反洗錢監管工作，確保實效。一是建立健全公司內部反洗錢制度體系。推動公司業務流程改進，建立健全客戶身份識別、交易記錄保存、可疑交易報告、專職員工上崗培訓等制度。二是加強大額、可疑交易監測。對大額退保、資金頻繁異動、第三人賬戶支付單位首期保費和大額個人保費等情形，進行重點監測并報告。三是納入考核機制。將履行反洗錢義務作為保險公司籌建分支機構的重要指標，在開業驗收過程中對公司反洗錢內部控制制度進行綜合評價。四是加強反洗錢培訓和宣傳。保險公司通過職工園地、內部刊物、網站宣傳和講座培訓等方式，對員工進行反洗錢知識的培訓和宣傳。