教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
2010年07月10日 01:41:27 來源：中財網
國家外匯管理局昨天在"外匯管理政策熱點問答"中表示,中國目前跨境資金流動大部分是合法合規合理的,但不排除部分違法套利資金混入。外管局表示,繼續加強對"熱錢"等異常跨境資金流入的監測分析和打擊,外匯管理要加快從"寬進嚴出"向均衡管理的轉變,最大限度地降低因管制給經濟主體帶來的額外成本。自上周五以來,國家外匯管理局接連發布5期外匯管理政策熱點問答。至昨天,全部內容發布完畢。
已查實190起涉嫌違規案件
在一個資本完全開放的國家,以短期投機為目的快進快出的資金通常被稱為"熱錢"。而中國資本項目還沒有完全實現可兌換,"熱錢"流出流入時往往披著合法的外衣,比如通過經常項目、外商直接投資、個人等渠道流動。
"熱錢"的流入曾在2007年和2008年間造成中國嚴重的通貨膨脹和房地產及資本市場泡沫,給宏觀調控帶來難度。為嚴厲打擊"熱錢"等異常跨境資金流入,從今年2月開始,外管局在13個外匯業務量較大的省（市）組織開展了應對和打擊"熱錢"專項行動,已查實190起涉嫌違規案件,涉案金額73.5億美元。
不過,外管局表示,總的來看,跨境資金流動分為合法合規的流動和違法違規的流動兩種。我國跨境資金流動大部分是合法合規的,是合理的,是在國際收支平衡表中可以解釋的。但也不排除部分違法套利的資金混入。
在"熱點問答"中,外管局未透露熱錢的整體規模。
對違規資金流入加大查處
外管局表示,繼續加強對"熱錢"等異常跨境資金流入的監測分析和打擊。加大對違規資金流入的查處和懲罰力度,對地下錢莊、網絡炒匯等外匯違法違規行為開展打擊行動。同時,完善監測預警體系,完善跨境資金流出入應急預案,形成對資本流出入的雙向監測、預警與應急反應機制。
從今年外匯流入的情況來看,跨境資金已經出現了雙向流動的跡象。前4月外匯資金凈流入延續了2009年二季度以來的回升態勢,但由于歐債危機的影響,5月流入資金驟減。5月份,銀行代客結售匯順差規模較4月大降56%。
招商銀行發布的下半年中國經濟展望報告中指出,盡管用"殘差法"計算的5月份的熱錢處于凈流出狀態,但隨著匯改繼續推進,人民幣升值預期再次增強將推動外匯占款回升,將對市場資金面起到較大的緩和作用。
此外,外管局還透露,截至2010年一季度末,批準88家QFII機構的總投資額度為170.70億美元,批準76家QDII機構的總投資額度為642.62億美元。