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2010年6月9日 13:21  來源：中國金融網

    安康巴東分理處以防范洗錢風險為己任，以加強反洗錢組織建設、完善反洗錢業務處理流程、提高反洗錢監測報備質量、開展反洗錢宣傳培訓為抓手，把反洗錢履職責任制度落到實處，反洗錢管理質量穩步提升，反洗錢風險得到有效控制。

    一、加強反洗錢組織建設。為推動反洗錢工作有效開展，針對近期人員變化情況，分理處及時調整和充實了反洗錢領導小組成員，制定了反洗錢崗位責任制度，明確了成員分工，反洗錢組織、制度建設得到加強。

    二、完善反洗錢業務流程。要求以“了解你的客戶”為原則，加強反洗錢業務流程管理，一是對大額取現、賬戶開立、客戶辦理一次性業務必須進行身份證聯網核查，打印核查記錄，做好臺帳登記。二是對反洗錢監測系統抓取的大額、可疑交易，堅持先做系統查詢，后做甄別補錄報備。

    三、重點監控，強化履職。對于大額和可疑資金指定專人重點監控、嚴密防范、及時報告。依托業務運營風險系統，認真仔細做好交易補錄、大額報告補錄、可疑交易甄別和報送。同時要求反洗錢操作員和查詢員各司其職、各負其責，及時準確監測風險系統數據，共同做好防范工作。

    四、加強員工培訓和反洗錢知識宣傳。一是通過晨會、周會有計劃地組織對員工的系統培訓，確保每位員工熟練掌握有關反洗錢操作程序、可疑資金的識別和分析、遇情處理等知識，以及發現和處理可疑交易的措施辦法，不斷提高員工法律意識和遵守反洗錢規章制度的自覺性。二是結合反洗錢月活動，及時通過LED顯示屏、宣傳折頁等形式擴大宣傳教育，提高公眾對反洗錢工作的認識。