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2010年05月27日 08:22  來源：重慶日報

    截至4月底，重慶市以洗錢罪被追究刑事責任的判例已有7個，在全國20個洗錢罪判例中占30%。這些眼花繚亂的案件中，貪腐分子是如何讓“黑錢”披上合法外衣的？

    收受他人錢財后覺得拿在手上“燙手”，想到了“以錢生錢”的方式，先后將200余萬元投入到一家房地產公司中，獲得更高收益。日前，原北碚區(qū)副區(qū)長趙文銳“黑錢漂白”的“魔術”被揭穿，一審判處有期徒刑12年,并處沒收財產20萬元。

    又是一起涉案金額巨大的洗錢案。

    到底什么是“黑錢”，這些錢是怎么“洗白”的？這些問題倍受市民關注。

    我市洗錢罪

    判例數(shù)占全國30%

    洗錢，是指把通過不合法手段獲取的“黑錢”“洗”干凈，使其披上合法的外衣。

    在2009年全國洗錢案件報告中，該類案件主要集中在貪污賄賂犯罪、黑社會性質組織犯罪、金融犯罪、毒品犯罪等方面。

    隨著我市反腐、打黑力度專項戰(zhàn)役的推進，一連串“黑錢漂白”案件浮出水面。

    原北碚公安分局副局長王小恒，將受賄款提供給地下錢莊放高利貸，與妻子將160萬元用于“放水”，至案發(fā)前連本帶利已“滾”至210萬元。

    王興強為首的黑社會性質組織聚斂了上千萬元非法財物；一名叫蘇揚的警察借用妻妹的身份證辦理銀行存折，通過轉賬、提現(xiàn)等方式，協(xié)助轉移犯罪資金用于建廠。

    ……

    來自中國人民銀行重慶營業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，我市以洗錢罪被追究刑事責任的判例已有7個，在全國20個洗錢罪判例中占30%。其中，以貪污受賄犯罪、黑社會性質組織犯罪、虛構交易犯罪、虛設股權罪為上游犯罪的洗錢案判例均為全國首創(chuàng)，成為全國典型案例。

    西南政法大學刑事訴訟法與司法改革研究中心教授潘金貴在接受采訪時表示，突然“冒”出的洗錢犯罪并不代表重慶洗錢形勢嚴峻。“就案件數(shù)量相比，重慶地區(qū)的數(shù)量大大少于沿海地區(qū)。只是由于這幾年的打擊力度加大，一些貪污賄賂和黑社會組織被查處，由此順藤摸出了洗錢犯罪行為。”

    洗錢方式更具有隱蔽性

    “如何把手里‘見不得人的錢漂白’，不法分子挖空心思，采取了更具隱蔽性的方式。”偵查趙文銳案件的市二分檢相關負責人介紹，趙案就用了令人眼花繚亂的“魔術”手法。

    據(jù)查明，2001年，為感謝時任合川釣魚城大道工程指揮長的趙文銳在招標時給予的方便，重慶易成建筑工程有限公司董事長易宗仁對趙文銳講：“非常感謝你的支持，我準備好了幾十萬元,什么時間方便拿給你？”趙文銳一聽很高興，但由于擔心直接拿錢風險太大，就說自己的妹夫鄒勇也是搞工程的，讓易以后拿點工程給鄒做，在結算工程款時把那幾十萬元加進去。

    隨后，賄金越收越多，趙文銳也覺得“燙手”，就索性讓鄒勇去代為投資入股，既不顯山露水又無人知曉，還可獲得更高收益。“時值趙文銳案發(fā)，他已貪污了近10年，可見隱藏之深。”該負責人稱。

    洗錢方式的另一大特點是，運用領域更為廣闊。除用于消費外，還進入房地產、金融等各種實業(yè)。比如彭長健和其夫人劉觀英就在巴渝世家等地接連購買了三處住宅。此外，文強等其他落馬官員也有多處住宅被警方查封。

    此外，跨國洗錢犯罪出現(xiàn)新動向，以親屬出國旅游或者子女出國留學為手段，一方面可以借此索賄，另一方面還可以向境外轉移不法所得。例如，彭長健女兒出國留學花費高達181萬元，相當于彭長健夫婦20年的工作收入。

    家族親屬洗錢現(xiàn)象也比較突出。如備受關注的文強案就是其中代表，從2004年起，文強妻子周曉亞陸續(xù)將大量人民幣、美元、歐元等分批交給弟弟周澤新保管。事發(fā)之后，周澤新又將折合人民幣600余萬元的巨額贓款，藏到朋友位于渝北茨竹村九社的屋頂蓄水池中。

    反洗錢、反腐、打黑三頭并進

    “由于洗錢方式更具有隱蔽性，偵查的難度也隨之增大。”負責偵查蘇揚涉黑洗錢案的市檢一分院檢察官陳榮鵬感慨道。

    在蘇揚案件中，王興強組織將涉黑資金與組織成員、特定關系人自有資金、企業(yè)經營資金混同，通過銀行頻繁轉賬、提現(xiàn)等方式，使得資金流轉復雜化，偵查人員必須調取大量銀行憑證、收集大量證人證言證據(jù)，方可確定資金的違法屬性。“如果案發(fā)后再隱匿、銷毀會計憑證、賬簿，將更會使洗錢資金走向更加撲朔迷離，干擾司法機關查處，增加了徹底摧毀犯罪分子經濟基礎的難度。”

    如何能更大力度打擊洗錢的違法行為？

    “讓反洗錢、反腐、打黑三頭并進。”教授潘金貴在接受采訪時表示，“從這一年的打黑除惡案件來看，洗錢在黑社會和腐敗犯罪中扮演了重要角色，形成了一條黑色資金鏈———黑社會和腐敗犯罪位于上游，洗錢位于下游。要打擊洗錢行為，需要加大對上游的打擊力度。”

    首先，要加強司法部門與銀行反洗錢部門的聯(lián)動。據(jù)了解，洗錢犯罪的查處，涉及到對大量金融法律、法規(guī)熟悉，涉及到對大量銀行憑證的調閱。如無具有相當專業(yè)優(yōu)勢的銀行反洗錢部門合作，偵查工作處處碰壁。

    近日，市檢一分院取得一次成功的嘗試———在王興強等人涉黑犯罪案件中，該院發(fā)現(xiàn)建設銀行北碚支行某分理處開立賬戶時未嚴格依照相關規(guī)章制度對客戶身份進行識別，致使洗錢犯罪頻發(fā)。對此，一分院及時向重慶市建行分行發(fā)出檢察建議。

    “我們也建議通過刑法修正案等立法方式或加強司法解釋，解決查處涉黑案件洗錢犯罪的力度。”陳榮鵬稱，涉及涉黑洗錢司法解釋較少，希望能從立法層面對洗錢犯罪及黑社會性質組織罪以及其他上游犯罪明確規(guī)定實施數(shù)罪并罰，以便有效打擊洗錢犯罪的頻繁發(fā)生。