教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
2010年8月24日 13:16
[世華財(cái)訊]美國(guó)司法部表示將調(diào)查試圖利用石油泄漏災(zāi)難的詐騙行為，全國(guó)災(zāi)難詐騙中心將把重心轉(zhuǎn)向石油泄漏相關(guān)的案子。
綜合媒體8月24日?qǐng)?bào)道，美國(guó)司法部表示，它正加快打擊墨西哥灣金融詐騙的努力，人們擔(dān)心數(shù)十億美元補(bǔ)償石油泄漏受害者的資金可能吸引犯罪分子。
美國(guó)司法部官員將在24日宣布，全國(guó)災(zāi)難詐騙中心（National Center for Disaster Fraud）將把重心轉(zhuǎn)向石油泄漏相關(guān)的案子。該機(jī)構(gòu)是五年前建立，做為Katrina颶風(fēng)產(chǎn)生案子的清理中心。
負(fù)責(zé)司法部刑事部門的助理律師長(zhǎng)Lanny Breuer表示，司法部將調(diào)查人們?cè)噲D利用這場(chǎng)災(zāi)難欺詐，損人利己的行為。
全國(guó)災(zāi)難詐騙中心總部在路易斯安那州Baton Rouge，它設(shè)立了一條電話熱線，讓人們舉報(bào)潛在的詐騙，如有需要可以匿名。從本周開始，熱線的號(hào)碼將廣泛刊登在該地區(qū)的公報(bào)和海報(bào)欄中。
政府官員和英國(guó)石油公司（BP PLC）擔(dān)心，英國(guó)石油公司設(shè)立的200億美元賠償基金可能吸引大量的虛假索賠。
據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，針對(duì)英國(guó)石油公司墨西哥灣漏油事件受害者的200億美元賠償基金24日啟動(dòng)。英國(guó)石油公司6月份承受白宮壓力而設(shè)立了該基金。該基金的管理人費(fèi)恩伯格表示，這一賠償辦法與起訴英國(guó)石油打官司相比，更符合受害者的利益。他表示，賠償金申請(qǐng)人通過基金獲得的賠償金可能高于通過訴訟程序獲得的賠償金。