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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
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童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
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湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
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顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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張平
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2010-06-26 瀏覽次數(shù)：1846次
被法國(guó)指控洗錢 諾列加后日受審
關(guān)鍵字：洗錢
2010年06月26日 05:50 來(lái)源：南方都市報(bào)
據(jù)新華社電 巴拿馬前政府首腦、前國(guó)防軍總司令曼努埃爾·安東尼奧·諾列加因涉嫌經(jīng)由法國(guó)銀行洗錢，定于28日接受復(fù)審。
諾列加現(xiàn)年76歲，1983年出任巴拿馬國(guó)防軍總司令，成為巴拿馬實(shí)權(quán)人物。美國(guó)1988年指控他涉嫌販毒并于次年對(duì)巴拿馬采取軍事行動(dòng)。1990年，諾列加向美軍投降，隨后前往美國(guó)邁阿密接受審判。美國(guó)法院1992年以走私毒品和敲詐勒索罪判處他40年監(jiān)禁，后減刑至17年。
法國(guó)和巴拿馬先前均以多項(xiàng)罪名指控諾列加在各自國(guó)家觸犯法律，希望美國(guó)引渡或遣返諾列加。
美方今年4月26日晚遣送諾列加前往巴黎。法國(guó)檢方先前指控諾列加曾在法國(guó)參與可卡因交易，販毒所得大多已在巴黎經(jīng)由購(gòu)置地產(chǎn)、房產(chǎn)等形式“漂洗”。法國(guó)一家法院先前以洗錢罪缺席判處諾列加10年監(jiān)禁。
諾列加一直否認(rèn)自己參與可卡因交易，稱個(gè)人財(cái)產(chǎn)來(lái)自兄弟遺產(chǎn)、妻子財(cái)產(chǎn)和美國(guó)中央情報(bào)局支付的錢款。
諾列加現(xiàn)階段關(guān)押在巴黎南郊的桑代監(jiān)獄。法新社報(bào)道，28日開(kāi)始的庭審將持續(xù)3天，但法庭作出最終判決可能需等待數(shù)月。