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2010年06月20日 01:23  來源：正義網－檢察日報

    去年以來，隨著重慶市打黑、反腐專項工作的推進，一連串“黑錢漂白”案浮出水面。到今年5月，重慶市查處的洗錢犯罪案件已有7件。在這些案件中，犯罪分子是如何讓“黑錢”披上合法外衣的?

    “打黑”使一串洗錢案浮出水面

    什么是“黑錢”，錢是怎么“洗白”的?重慶市檢察院的檢察官介紹，洗錢是指采用轉換、轉讓、轉移等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質，使其犯罪所得表面合法化的行為。

    重慶市北碚區原副區長趙文銳收受他人錢財后覺得危險，想到了“以錢生錢”的方式，先后將200余萬元投入到一家房地產公司，從而獲得了更多收益。經過檢察機關偵查，趙文銳“黑錢漂白術”被揭穿，近日因受賄罪被法院一審判處有期徒刑十二年，并處沒收財產20萬元。

    以王興強為首的黑社會性質組織聚斂上千萬元非法財物，涉案的警察蘇揚借用妻妹身份證辦理銀行存折，通過轉賬、提現等方式，協助王興強轉移犯罪資金用于建廠，蘇揚最終因犯包庇黑社會性質組織罪、洗錢罪，被法院依法判處有期徒刑三年零六個月。

    洗錢方式越來越隱蔽“如何把手里見不得光的錢漂白，不法分子挖空心思，采取的方式越來越具隱蔽性。”重慶市檢察院第二分院的一位檢察官介紹。

    洗錢手段涉及的領域廣闊，除個人消費外，投資房地產、金融等實業是洗錢的重要途徑。重慶市公安局原副局長彭長健和妻子劉觀英，用部分受賄款購買了3處住宅。此外，文強等腐敗官員也將受賄款用于購置多套住宅。

    一些腐敗分子還以親屬出國旅游或子女出國留學為由，一方面借此索取賄賂，另一方面向境外轉移不法所得。如彭長健的女兒出國留學的費用就高達180余萬元。

    通過家族親屬洗錢現象也比較突出，文強案就是典型。據查，從2004年起，文強妻子周曉亞陸續將大量人民幣、美元、歐元等分批交給弟弟周澤新保管。文強案發后，周澤新又將折合人民幣600余萬元的巨額贓款藏到朋友的屋頂蓄水池中。

    反洗錢、反腐、“打黑”齊頭并進

    “由于洗錢方式頗具隱蔽性，加大了偵查的難度。”負責蘇揚涉黑洗錢案的辦案檢察官感慨地說。

    據這位檢察官介紹，在蘇揚案中，王興強涉黑組織將涉黑資金與組織成員、特定關系人自有資金、企業經營資金“捆綁”在一起，通過銀行頻繁轉賬、提現等方式，使得資金流轉復雜化，偵查人員必須通過調取大量銀行憑證、收集大量證人證言證據，方能確定資金的違法屬性。

    如何才能更好地打擊洗錢違法行為?西南政法大學刑事訴訟法與司法改革研究中心教授潘金貴認為，必須做到反洗錢、反腐、“打黑”齊頭并進。從重慶市打黑除惡查處的案件來看，洗錢在黑社會和腐敗犯罪中扮演了重要角色，形成了一條黑色資金鏈——黑社會和腐敗犯罪位于上游，洗錢位于下游。要打擊洗錢行為，就需要加大對上游犯罪的打擊力度。

    辦案檢察官認為，要加強司法機關與銀行反洗錢部門的聯動。對洗錢犯罪的查處，涉及大量金融專業的法律知識，如無具有專業優勢的銀行反洗錢部門的工作人員參與，辦案將困難重重。

    “在加大案件查處力度的同時，預防洗錢犯罪的發生至關重要。”重慶市檢察院第一分院辦案檢察官告訴記者，該院在辦理王興強等人涉黑犯罪案件中發現，一家銀行開立賬戶時，未嚴格依照相關規章制度對客戶身份進行識別，致使洗錢犯罪發生。對此，該院及時向銀行上級主管部門發出檢察建議，希望他們采取措施防止洗錢現象發生。