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2010年07月07日 02:47  來源：北京青年報

    據媒體報道，由于意大利近日打擊的華人犯罪團伙涉嫌洗錢行為，警方在行動中沒收了數千萬準備匯往中國的現金。受此牽連，上萬旅意華人華僑可能將蒙受損失。

    涉嫌洗錢公司被查

    意大利警方6月28日在全國展開了打擊華人犯罪團伙的突襲行動，重點是中北部的佛羅倫薩和普拉托。據稱，自2006年以來該團伙涉嫌從非法活動中獲得27億歐元，并且已將這些錢通過其洗錢網絡匯至中國。

    警方稱，這個犯罪團伙由米蘭一個華人家族經營，把“黑錢”通過名為“Money2money”的匯款公司匯回中國。據意大利歐聯通訊社報道，警方在這次行動中查封了該匯款公司及多家代理點的財產，沒收了數千萬歐元的現金，可能涉及到上萬旅意華人華僑。

    據知情人透露，僅普拉托一家“Money2money”匯款公司的代理點，被查抄的現金就超過300萬歐元。這些錢都是華人華僑委托的匯款，每筆匯款額在500到5000歐元之間，是幾千名華人的匯款。

    華人華僑損失慘重

    “這是一家老牌的意大利匯款公司，有百年歷史了。近些年華人參股后，迅速發展了很多代理點”， 意大利歐聯通訊社的記者博源對本報記者說。

    普拉托是意大利最大的華人聚居地之一，“Money2money”在華人中十分受歡迎，是很多人匯款回國的首選。也正是因為這樣，在警方打擊“洗錢”行動中，華人華僑損失很大。

    司法審理周期漫長

    在意大利經商的鄭仕晚告訴本報記者，“Money2money”并不是所謂的“地下錢莊”，是一家在意大利注冊的正規機構，它可能在操作中存在商業違規之處，而被沒收的錢是否都是“黑錢”要等待司法的結果。

    博源說，意大利案件審理周期較長，這次的案件進入司法審理程序后，最短也要一兩年才能審完，如果慢的話甚至需要四五年時間。在此期間，如果遭受損失的華人能提供資金來源合法證明，或許可以通過律師討回匯款；但如果確實是使用他人名義寄出的，或者當局將此案定性為“洗黑錢”，那錢也就付之東流了。