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上傳時間： 2010-09-02 瀏覽次數：1723次
觸犯“反洗錢”高管禁入保險業
關鍵字：反洗錢
2010/09/01 15:44 來源：YNET.com 北青網 法制晚報
保監會加強保險業反洗錢工作
本報訊 即日起，保險機構一旦違反反洗錢義務導致洗錢后果發生，且情節特別嚴重的，直接負責的高管人員將給予紀律處分，或依法取消其任職資格、禁止進入保險業。昨天，中國保監會在《關于加強保險業反洗錢工作的通知》中做出以上表述。
通知明確，保險機構及中介機構高管人員的任職資格核準申請材料應當包含：申請人近兩年未受反洗錢重大行政處罰的聲明、申請人有境外金融機構從業經驗的，應提交近兩年未受金融機構所在地反洗錢重大行政處罰的聲明。
對于保險機構違反反洗錢法律法規，情節嚴重的，監管部門可責令保險機構對直接負責的高管人員給予紀律處分。
保險機構違反反洗錢義務致使洗錢后果發生，情節特別嚴重的，監管部門可責令保險機構對直接負責的高管人員給予紀律處分，或者禁止進入保險業。