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上傳時間： 2010-04-14      瀏覽次數(shù)：1903次
河南省金融業(yè)反洗錢監(jiān)管協(xié)調(diào)合作備忘錄
關(guān)鍵字：反洗錢

2010年4月14日 10：57  來源：中國金融網(wǎng)

 

河南金融監(jiān)管“一行三局”聯(lián)合簽署了《河南省金融業(yè)反洗錢監(jiān)管協(xié)調(diào)合作備忘錄》。一是對反洗錢工作建立了協(xié)調(diào)會議制度、日常聯(lián)絡(luò)制度、信息共享制度、可疑資金監(jiān)管反饋制度、非現(xiàn)場監(jiān)管信息反饋制度、現(xiàn)場檢查協(xié)調(diào)制度、違法處理工作協(xié)調(diào)制度、宣傳培訓(xùn)協(xié)作制度等8項制度。二是成立反洗錢監(jiān)管協(xié)調(diào)小組，每半年召開一次會議，加強反洗錢監(jiān)管工作的溝通交流。三是要求各金融監(jiān)管機構(gòu)于每年年初、年中向協(xié)調(diào)小組辦公室通報所監(jiān)管領(lǐng)域的反洗錢工作信息。四是各成員單位開展現(xiàn)場檢查，涉及反洗錢工作的，應(yīng)提前相互函告，避免不同監(jiān)管部門在同一時間或相近時間對同一機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查。