教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
2010年5月25日 11：13 來源：中國金融網(wǎng)
泰安工行三里分理處為進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險管理，有效減少風(fēng)險事件發(fā)生，從規(guī)范操作入手，總結(jié)今年以來因柜員操作失誤造成的典型風(fēng)險事件，關(guān)注風(fēng)險隱患環(huán)節(jié)、警示柜員自查自糾，主要從以下方面，防范操作風(fēng)險的發(fā)生。
1、定期對風(fēng)險事件分析。利用每周學(xué)習(xí)時間，組織柜員觀看監(jiān)控錄像，查找自己辦理柜面業(yè)務(wù)、款箱交接、ATM加超等關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的問題，分析因操作失誤帶來的后果，督促柜員規(guī)范操作。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。每周二、四的晨會時間，由營業(yè)經(jīng)理帶領(lǐng)柜員重點(diǎn)對反洗錢、新電子印鑒管理、法人理財流程、帳戶開立流程、新驗印系統(tǒng)、個貸“存貸通”等新業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)，全面提升員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。使前臺操作人員的操作技能有效提升，風(fēng)險防控制度得到落實(shí)，有效把控風(fēng)險。
3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)真實(shí)性。營業(yè)經(jīng)理做好現(xiàn)場管理工作，從第一道關(guān)口抓起，嚴(yán)把客戶和業(yè)務(wù)的真實(shí)性；特別是網(wǎng)上銀行注冊、醫(yī)保卡啟用、大額轉(zhuǎn)賬、定期當(dāng)日開銷戶、電子銀行密碼重置、憑證補(bǔ)打等業(yè)務(wù)，加強(qiáng)關(guān)注，確保各項業(yè)務(wù)流程風(fēng)險可控。
4、完善考核處罰機(jī)制。按照營業(yè)部制定的《業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險事件考核處罰管理辦法》，將風(fēng)險防范質(zhì)量指標(biāo)、柜員反交易綜合差錯率指標(biāo)等進(jìn)行細(xì)化，按季考核，按考核依據(jù)進(jìn)行通報批評或扣發(fā)績效工資，通過細(xì)化考核指標(biāo)來提升網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)管理水平，有效遏制各類業(yè)務(wù)風(fēng)險。