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2010年04月22日 11:24  來源：華龍網

    專人提供身份證，找人代辦銀行卡，再由人負責存錢取款或幫助“過賬”——一條職業化的洗錢工序正悄然成型，主戰場正是市內各金融機構。今日，記者從人民銀行重慶營管部了解到，目前有關部門正著力完善我市金融系統反洗錢網絡，勢必端掉隱匿的洗錢窩點。地下錢莊成今年重點打擊對象。

    人民銀行重慶分行反洗錢處負責人介紹，重慶市金融系統反洗錢網絡目前基本形成，截至去年底，已提交可疑交易報告259份，涉及作案金額達125.9億元人民幣。

    記者了解到，從已偵破的洗錢犯罪案例看，犯罪分子多通過如下途徑作案：利用銀行卡號或銀行賬戶轉移犯罪資金洗錢，通過購買理財產品和投資收益性保險產品洗錢等。洗錢渠道則主要以金融機構為主，銀行、證券、保險、信托等成為反洗錢犯罪的“主戰場”。同時，為掩飾痕跡，犯罪分子在資金交易或財產登記時，基本不以本人名義進行實名開戶、交易或登記，而是借用他人名義進行。

    如今，由于反洗錢對犯罪資金的監控越來越嚴密，傳統的洗錢模式顯得無處藏身。“一條職業化的犯罪工序得以成型。”反洗錢處負責人稱，目前已出現專門提供身份證件、專門代辦銀行賬戶或開卡，以及專門負責存錢取款和幫助“過賬”的犯罪團伙。近段時間來，包括傅尚芳洗錢案等在內的多個案例，重慶以洗錢罪被追究刑事責任的判例已達7個，這在全國20個洗錢罪判例中占比30%，列全國之首。

    “避免被監控，建議消費少用現金，多用銀行卡。”負責人提醒，目前市內相關部門已著手大力打擊反洗錢犯罪，對現金交易明顯的行為將實施監控，同時，告誡市民保管好自己的銀行卡及有效證件，不要輕易將證件外借給他人。此外，針對從事非正規渠道匯兌等業務的地下錢莊，“今年將成為重點打擊對象。”