成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

 
+更多
專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉發
上傳時間: 2010-06-18      瀏覽次數:1886次
美國又出金融詐騙大案
關鍵字:金融詐騙

2010年06月18日 01:24  來源:YNET.com 北青網  北京青年報

 

    美國檢察部門16日指控抵押貸款機構“泰勒—比恩和惠特克”公司前董事會主席法爾卡斯詐騙投資者和聯邦政府,涉案金額超過19億美元。司法部官員說,這是發生在美國、與國際金融危機有關、涉案金額最巨的金融大案。

 

    “泰勒—比恩和惠特克”公司是美國規模最大的抵押貸款企業之一。《華盛頓郵報》17日援引檢察機關起訴書報道,“泰勒—比恩和惠特克”現金流自2002年起出現問題。為達到聯邦住房管理局和聯邦國民抵押貸款協會設立的標準,維持合作關系,時任公司董事會主席兼首席執行官法爾卡斯與同伙通過向亞拉巴馬州科洛尼爾銀行出售虛假抵押資產、毫無價值的抵押貸款組合等方式,在幾年中籌得超過10億美元。官員們估計,投資者蒙受損失超過19億美元,給聯邦住房管理局和聯邦國民抵押貸款協會造成至少30億美元損失。檢察官說,法爾卡斯在詐騙過程中不忘中飽私囊,將公司2000萬美元資金挪為己用,購買一架私人飛機和數處房產。

 

    法爾卡斯15日被捕,眼下面臨16項罪名指控。如果罪名成立,他可能獲判終身監禁。