教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
2009年12月22日 20:05 來(lái)源：重慶晨網(wǎng)
知道警方在調(diào)查自己，北碚肉霸王興強(qiáng)便想利用朋友之名讓自己的“黑金”漂白。22日，掩蓋王興強(qiáng)利用涉黑資金建廠(chǎng)的兩名合伙人，被沙區(qū)檢察院以洗錢(qián)罪向沙區(qū)法院提起公訴。兩人均表示認(rèn)罪，檢察官建議法院以被告人認(rèn)罪的簡(jiǎn)化程序?qū)徖泶税浮?/span>
檢方指控，魏常偉和秦明福二人都是合川區(qū)人，均是王興強(qiáng)的朋友。2008年，王興強(qiáng)得知警方正在調(diào)查他，便請(qǐng)魏常偉當(dāng)法人代表，開(kāi)了一家石子廠(chǎng)，將自己的涉黑收入通過(guò)正當(dāng)生意“漂白”。
其后，王興強(qiáng)又找到曾經(jīng)的獄友秦明福作為股東之一加入。在所有合伙出資的股份協(xié)議中雖然沒(méi)有王興強(qiáng)的名字，但他會(huì)實(shí)際出資。檢方的證據(jù)顯示：魏常偉實(shí)際僅出資16萬(wàn)元，其余的184萬(wàn)元均為王興強(qiáng)所出。
同時(shí)，檢方還查明，秦明福名下的一輛奔馳350豪華轎車(chē)，其實(shí)也為王興強(qiáng)所有。王興強(qiáng)將這輛車(chē)作價(jià)100萬(wàn)過(guò)戶(hù)到秦明福頭上，但秦明福并未付款，車(chē)也由王興強(qiáng)自己使用。
秦明福的辯護(hù)律師提出，王興強(qiáng)的錢(qián)不全是涉黑犯罪所得，所以對(duì)于檢方指控洗錢(qián)罪的金額有異議。
鑒于案情復(fù)雜，本案未當(dāng)庭宣判。
據(jù)悉，此案是11月1日正式實(shí)施最高法院頒布的《關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》后，首次單獨(dú)以洗錢(qián)罪起訴的案件。