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2010年02月26日 21:27  來源：中國商務部網站

    2月24日，反洗錢金融行動特別工作組（FATF)因安提瓜和巴布達與特立尼達和多巴哥在防范和打擊洗錢與恐怖融資行動方面缺乏力度，已開始密切關注兩國有關執行情況。

    據悉，兩國目前已就上述有關事宜做出政治承諾，希望進一步加強與FATF以及加勒比地區金融行動小組（CFATF）的合作關系。安巴表示，它將尋求建立完善的法律體制用以識別和凍結恐怖資產，并改進金融監管體系以及財政透明度。FATF要求特多嚴格執行FATF有關規定，立即采取有效措施識別并凍結恐怖資產以及與洗錢有關的財產。

    為減少金融系統被利用來進行洗錢的風險，并促進各國和地區采用并執行反洗錢的國際標準，FATF建立了不合作國家和地區名單(NCCT)制度。一旦被FATF列為不合作國家和地區名單，如果不采取有效措施，該國或地區就會面臨FATF的反措施，在吸引國外投資、國際結算等方面受到制裁。目前，被列入NCCT名單的國家有：阿塞拜疆、玻利維亞、希臘、印度尼西亞、肯尼亞、摩洛哥、尼泊爾、尼日利亞、巴拉圭、卡塔爾、斯里蘭卡、蘇丹、敘利亞、緬甸、泰國、土耳其、烏克蘭和也門等。