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2010年7月5日 9:33  來源：中國金融網

    工行濟南經十一路支行嚴格落實人民銀行反洗錢工作的各項要求，建立和完善反洗錢內控制度，加大反洗錢宣傳培訓力度，加強組織建設和人員配備，切實履行大額和可疑交易報告制度，反洗錢工作水平得到了全面提升。

    一、加強反洗錢工作責任心。正確認識反洗錢工作的國內外形勢，增強責任感，緊迫感，從大局出發認真對待反洗錢工作，切實加強各項業務流程中的風險控制，積極防范洗錢行為。保證及時報送大額和可疑交易，切實履行反洗錢報告義務，努力提高一線員工對可疑交易的甄別和判斷能力。

    二、強化業務培訓，全面提高反洗錢操作技能。把學習貫徹《反洗錢法》作為當前和今后一個時期的重點工作，加大培訓力度，針對各層次反洗錢崗位人員職責的不同，采取不同的培訓措施，強化各級人員的反洗錢意識，切實提高各級反洗錢工作人員在客戶身份識別、數據報送、可疑交易甄別、客戶風險分類、重點可疑交易專報報送、專業反洗錢分析。

    三、明確職責，全行動員。進一步落實各網點負責人、反洗錢崗位人員、客戶經理、前臺柜員的反洗錢工作職責，保持反洗錢崗位人員的相對固定，確保反洗錢各項工作進一步落實到位。定期開展反洗錢工作專項檢查，加強反洗錢工作監督檢查的力度。