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2010年5月26日 9：43  來源：中國金融網

    工行陜西安康旬陽支行針對反洗錢工作存在的薄弱環節，支行反洗錢領導小組及時召開專題會議，研究整改措施，采取四項措施，強化反洗錢工作。

    一是利用晨會、周會時間，組織員工學習《反洗錢法》、反洗錢操作規程及相關案例，警示員工“混淆黑白，洗錢活動就在身邊”，要求員工樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，嚴格履行反洗錢義務。

    二是盡職盡責，把反洗錢工作落到實處。進一步明確柜員、業務主管、專管員、客戶經理等相關崗位在反洗錢管理中應盡的職責。要求嚴格執行在開戶審查、身份識別、盡職調查、大額、可疑交易資金流向報備、大額現金逐級審批、資料保管、信息補錄等環節上的規范性要求，確保客戶信息的準確性、安全性、完整性和有效性，守住洗錢的“入門”風險防線。

    三是依托反洗錢系統，要求專管員每天登陸系統，仔細做好大額、可疑交易補錄、甄別、報送工作；業務主管每天不定時登陸系統，重點對反洗錢系統批量采集的可疑交易數據，會同專管員進行人工分析、審核和判斷，提高可疑交易信息報告的有效性，確保系統無積壓數據。

    四是加強反洗錢宣傳教育工作，利用LED顯示屏、自制的宣傳展板、發放宣傳折頁等普及反洗錢知識，讓更多的人們開始關注“保護自己，請您遠離洗錢活動”，積極營造“支持反洗錢工作也是保護自己的利益”的良好氛圍，切實打擊洗錢活動，有力的推動反洗錢工作的持續開展。