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2010年07月04日 11:31:00  來源：環球時報-環球網(北京)

    環球網 據美國世界新聞網7月3日報道，美國加州一家玩具公司的三名華人2日上午在洛杉磯被捕，聯邦大陪審團當天對這3人的起訴罪名包括跨國洗錢、串謀非法貿易現金轉接、串謀現金走私和威脅員工作證等，指他們將販毒集團的收入匯到中國，購買泰迪熊等玩具再作轉售，4年間共為毒販洗錢達860萬美元。

    涉案的三名華人分別為57歲的黃程美春(Meichun Cheng Huang，音譯)和52歲的余玲(Ling Yu，音譯)，兩人均為天使玩具公司（Angel Toy Co.）負責人。另一被捕人員為該公司財務，是48歲的朱曉欣(Xiaoxin Judy Ju，音譯)。三人當時均在洛杉磯市中心阿拉米達大道南930號的天使玩具公司內被捕。

    根據聯邦大陪審團起訴書，天使玩具公司和黃、余、朱三人過去四年間利用該公司出口的毛毛熊和長毛絨娃娃與墨西哥和哥倫比亞販毒集團交易，幫助洗錢高達860萬元。

    聯邦移民與海關執法局發言人Virginia Kice指出，黃、余、朱三人利用天使玩具公司與哥倫比亞商人Leonardo Cuevas Otalora及販毒集團非法交易，讓他們的哥倫比亞和墨西哥客戶將現金直接交給天使玩具公司洛杉磯總部，或使用直接存款將現金存入該公司銀行戶頭。為避免聯邦部門注意，該公司讓其客人每次存入的現金不超過1萬元。一旦對方現金存入后，天使玩具公司即迅通過電匯將錢轉往中國，用以購買長毛玩具填充材料或其他玩具材料。采用該種方式，兩邊的現金均干凈呈現在政府賬面上。

    Kice表示，天使玩具公司不僅幫助販毒集團洗錢，還違反貿易現金超過1萬元轉接必須報告的聯邦法律。他表示，移民與海關執法局、國內安全部和加州毒品執法局兩年前已開始對該公司進行調查。