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www.stockstar.com 2010-9-7 9:19:33 金融時報
為強化反洗錢協作,有效打擊洗錢犯罪活動,近年來武漢分行精心打造“五大網絡”,通過造大網、織小網、搭專網、構橫網、立縱網等措施辦法,形成覆蓋全省縱橫交錯的反洗錢協作網絡體系。近4年來,人行武漢分行通過該網絡,實施行政調查59起,涉及賬戶400多個,涉及金額220多億元;協查案件84起,涉及賬戶2106個;協助破案21起,涉案金額660多億元。
營造大網:反洗錢省際協作的網絡“中樞”
為在省政府相關職能部門之間營造反洗錢協作大網,形成反洗錢統一戰線。武漢分行牽頭建立了反洗錢聯席會議機制,將省政府辦公廳、司法、金融、財政、稅務、海關、監察等省直23個部門融入反洗錢協作體系,形成一張多部門聯手、各戰線協作、廣范圍覆蓋的反洗錢協作網絡,在密切聯系、互通情報、法律咨詢、協查線索、督辦要案、聯破大案等方面發揮了“網絡中樞”的作用。如2008年湖北“9.28”特大網絡賭球案,武漢分行充分發揮省際聯席會議這個網絡中樞的協調作用,利用各部門行業優勢,分頭出擊,多線作戰,配合公安部門一舉破獲這起涉及15個省、涉案人員6000多人、涉案賬戶300多個、涉案金額達500億元的重大案件。
編織小網:反洗錢部門協作的網絡“集線器”
為密切合作,細化操作,有章可循,實現雙贏,武漢分行有意識地在打擊上游犯罪和偵破洗錢下游犯罪之間尋找結合部和銜接點。武漢分行在“大網”內,有針對性地編織3張小網:一是公安網。即通過《反洗錢協作工作指引》的形式,與公安經偵、刑偵、打黑、禁毒、反恐、緝私等職能部門結成反洗錢堡壘;二是反貪網。即通過《反洗錢合作協議書》的形式,與檢察院反貪局等結為反洗錢盟友;三是監察網。即通過《涉案線索協查申請表、核查表、反饋表和涉嫌洗錢案件告知書》的形式,與紀委監察四個職能部門結成反洗錢伙伴。并利用這3張協作小網,捕獲多起案件大魚。
搭建專網:反洗錢專業協作的網絡“處理器”
為使反洗錢協作制度化、專業化,武漢分行在省際聯席會議“大網”框架下,本著“專業履職、分工合作、優勢互補”的原則,又搭建4個反洗錢協作專業網絡。一是政策協調網。即由省政府辦公廳、省法制辦等單位,組成“反洗錢政策協調小組”,專門負責湖北省反洗錢政策環境的營造、各條戰線反洗錢法規政策的貫徹宣傳和協調指導;二是司法執法網。即由省法院、檢察院、公安廳等單位,組成“反洗錢司法執法小組”,專門司職涉嫌洗錢案件的偵查、起訴、審判工作;三是金融監管網。即由武漢分行、省銀監局、證監局、保監局等單位,組成“反洗錢金融監管小組”,主要負責對金融業履行反洗錢義務的監督檢查,督促指導金融機構落實反洗錢法規;四是行業監管網。即由省財政廳、工商局、稅務局等單位,組成“反洗錢行業監管小組”,專門負責對特定非金融行業的監管。4個專業網絡中,人行武漢分行既是網絡管理員,又是協調員和聯絡員,并利用這一專網,在發揮各小組專業優勢上取得了一定成效。如在協查林楓集團傳銷案的過程中,武漢分行發動專業小組群策群力,并利用“行業監管小組”的職能作用,啟動會計事務所對該案電子證據進行司法鑒定,然后提交檢察機關,該案成為全國首例使用電子證據的案例。
構筑橫網:反洗錢橫向協作的網絡“服務器”
為協助公安、檢察、監察部門辦案查賬,在武漢市范圍內打通一條快速、高效、便捷的協查通道。武漢分行以反洗錢部門為網絡中心,以支付結算、外匯檢查部門為網絡“高速公路”,以金融機構合規部門為網絡“服務器”,構筑一條橫向聯系、多線查賬、高效辦案的網絡紐帶。通過這條橫向通道,武漢分行在協破案件工作中,充分發揮了網絡“服務器”的作用。4年來,武漢分行通過支付結算門協查案件71起,涉及賬戶1636個;通過外匯檢查部門協查案件13起,涉及賬戶70個;通過金融機構合規部門協查案件47起,涉及賬戶400多個,涉案金額220多億元。
建立縱網:反洗錢縱向協作的網絡“路由器”
為使反洗錢協作在系統上下兩個層面形成縱向聯動效應,武漢分行采取了三項措施,并逐步形成業內和業外系統上下聯動機制。一是反洗錢調查人民銀行系統上下聯動。即武漢分行經辦但涉及基層的案件線索,采取委托市州中支調查的形式,以提高基層反洗錢部門行政調查的能力和積極性,同時市州中支經辦的案件也可請求分行協查。在行政調查和案件協查兩個方面實行系統上下聯動。二是反洗錢協作跨系統上下聯動。即將武漢分行與省公安廳聯合制定的《反洗錢協作工作指引》,以聯合發文形式下發市州人民銀行和公安局,在聯合辦案、協查線索等方面實行跨系統上下聯動。三是偵破洗錢案件雙線并舉上下聯動。即從分行、中支兩條線上,推動洗錢案件的偵破,即上面一線(武漢市一線),由武漢分行與省市公安、海關、監察等部門達成偵破洗錢案件的協議,在武漢市一線全面鋪開共破洗錢案件的網絡。同時,在下面一線(市州一線),武漢分行采取建立偵破洗錢案件聯系點的方法,主攻洗錢案件,并將聯系點破案業績與年終考核掛鉤,進行相應的獎勵。通過這種雙線并舉、上下聯動的方式,取得較好效果。2009年,黃岡中支作為武漢分行協破洗錢案件重點聯系點,在分行現場指導、精心協查、積極斡旋下,一舉攻破兩起涉嫌洗錢案件。