教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
[ 2009-10-28 13:47:08 ] http://blog.cnfol.com/axin1231/article/6434318.html
處于內(nèi)陸地區(qū)的中部，雖然與沿海地區(qū)因走私販毒、邊境地區(qū)因貿(mào)易頻繁所產(chǎn)生的洗錢相比，發(fā)生的洗錢案例較少，但反洗錢形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻。這就需要反洗錢工作在更大程度上打破行政區(qū)域劃分及隸屬管轄的限制，建立跨行政區(qū)域反洗錢合作機(jī)制，反洗錢實(shí)現(xiàn)信息共享，從根本上堵塞洗錢的資金流通渠道。建立跨區(qū)域網(wǎng)上銀行交易反洗錢業(yè)務(wù)監(jiān)控系統(tǒng)和建立電子銀行業(yè)務(wù)支付交易自動(dòng)報(bào)告系統(tǒng)，使其能將所有符合“大額”“可疑”標(biāo)準(zhǔn)的交易信息自動(dòng)匯集到反洗錢監(jiān)測(cè)中心，有效遏制網(wǎng)絡(luò)犯罪行為的發(fā)生。
金融服務(wù)業(yè)本質(zhì)上是一個(gè)動(dòng)態(tài)運(yùn)作的體系，清洗黑錢相應(yīng)地也就成為資金流動(dòng)的過程，洗錢者要將其不法收入在不同地區(qū)、不同金融機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)間循環(huán)往復(fù)，才能讓其披上干凈合法的外衣。隨著打擊洗錢力度的進(jìn)一步加大，洗錢方式逐步高級(jí)化、多樣化，而且在地域上出現(xiàn)了由沿海地區(qū)向反洗錢監(jiān)管相對(duì)薄弱的中部地區(qū)滲透的傾向，反洗錢已沒有真空地帶。
鑒于區(qū)域的差別，作為中部地區(qū)，查處因腐敗導(dǎo)致的洗錢應(yīng)是反洗錢工作的重點(diǎn)。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，近幾年來，我國洗往境外的黑錢至少有6000億元人民幣，反洗錢占GDP的2%左右，主要集中于腐敗、走私兩類黑錢上，其中腐敗收入洗錢約占5000億元。腐敗案件越來越多與反腐敗洗錢的手段不利形成突出矛盾，成為反洗錢工作又一難點(diǎn)。一是尚未形成以情報(bào)信息為先導(dǎo)的金融監(jiān)管預(yù)警機(jī)制。對(duì)本地區(qū)重點(diǎn)壟斷行業(yè)、國家行政機(jī)關(guān)、大型私營企業(yè)負(fù)責(zé)人相關(guān)信息收集、分析均屬空白，不能為腐敗洗錢提供所需情報(bào)。