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上傳時間: 2010-09-22 瀏覽次數:1914次
梵蒂岡銀行涉洗錢被查
關鍵字:反洗錢
時間:2010-09-22 06:43:00.0 來源:大公報
【本報訊】據法新社羅馬二十一日消息:意大利安莎通訊社周二報道,檢察官查封了梵蒂岡銀行2300萬歐元資金,并茪熀晙d該銀行主席,他涉嫌違反洗錢法例。
宗教著作研究院(梵蒂岡銀行的正式名稱)主席埃托雷.戈蒂.泰代斯基和另一名經理,被控違反法律。法律規定,銀行要披露其金融營運信息。
梵蒂岡發言人拒絕就上述報道置評。
該筆資金,是梵蒂岡銀行存在另一家銀行Credito Artigiano的錢,現已暫時被查封。
據較早時意大利報紙的報道,調查人員懷疑一些其所得稅居留地在意大利的人,利用梵蒂岡銀行作為掩護,來遮掩他們的非法交易,例如詐騙或逃稅。
梵蒂岡負責管理用于宗教命令和天主教聯誼會的銀行帳戶,并因梵蒂岡擁有離岸地位而得益。
2009年9月,梵蒂岡銀行任命泰代斯基為新首腦。泰代斯基原為西班牙銀行業巨頭西班牙國際銀行駐意大利代表。