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2010年4月1日 15：36  來源：中國金融網

    據了解，近年來，工行萊蕪分行高度重視反洗錢工作，不斷完善反洗錢內控制度，全面落實反洗錢各項工作措施，在人民銀行2009年度反洗錢工作自律評價中被評為最高級別A級。

    該行在工作中，健全反洗錢組織機構，認真履行反洗錢職責，按照人民銀行及總省行反洗錢工作要求，建立完善了反洗錢內控工作制度，成立了反洗錢中心，由內控合規部牽頭負責反洗錢工作，按專業設立了三個專業反洗錢小組，設置了反洗錢崗位，各崗位實行AB崗制度，該行去年年初召開了反洗錢工作會議，對2008年反洗錢工作進行了總結并部署了2009年反洗錢工作的重點及要求，向轄屬支行印發了反洗錢工作要點，年底及時總結一年來的反洗錢工作情況，及時向省行和人民銀行報送。同時按季召開反洗錢專業小組專業成員聯席會議，貫徹落實人民銀行、上級行的反洗錢工作要求；對反洗錢工作中存在的問題進行分析并提出下一步工作重點；逐筆審核討論各支行上報的可疑交易專報，2009年累計報送可疑交易專報4份。該行積極組織開展了反洗錢培訓月活動及其它培訓活動，組織管理人員、反洗錢崗位人員、一線業務操作人員進行了形式多樣的反洗錢培訓，在營業網點，日常業務辦理中員工及時解答客戶對反洗錢工作的疑問，在顯著位置擺放反洗錢宣傳資料、張貼宣傳畫。同時積極參加人民銀行中心支行統一組織的反洗錢宣傳活動，取得了較好的效果。該行2009年對反洗錢工作組織了全面自查、重點抽查，配合人民銀行反洗錢行政調查4次，按照調查內容及時報送非現場監管季報、年報及臨時性的調查表和報告。有力地配合了人行調查，取得較好的調查效果，受到人民銀行萊蕪市中心支行的表揚。