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2010年06月13日 08:06  來源：廣西新聞網(wǎng)-當(dāng)代生活報(bào)

    每個(gè)月“定投”2000元，從第2個(gè)月起，既能拿到現(xiàn)金返利又能收到公司派發(fā)的“消費(fèi)劵”，9個(gè)月后凈賺6600元現(xiàn)金和標(biāo)價(jià)為8000元的“內(nèi)部消費(fèi)劵”！遇到這樣的“好事”，你心動(dòng)了嗎？心動(dòng)的話，你就“入套”了！從2009年3月起，廣西源益鑫投資有限公司（以下簡稱源益鑫公司）便打著“訂單—消費(fèi)—返利”的幌子，利用高額返利為誘餌，在全國各地發(fā)展會(huì)員，騙取會(huì)員交納的投資資金，進(jìn)行違法經(jīng)營活動(dòng)。昨日，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)通報(bào)了這起涉嫌集資詐騙案件。警方稱，源益鑫公司涉嫌非法集資金額達(dá)1.03億元，該公司的相關(guān)涉案賬戶已被警方凍結(jié)，此案的受害者多達(dá)7300多人。

    舉報(bào)

    “源益鑫”會(huì)員眾多　經(jīng)營方式不尋常

    今年3月，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到匿名舉報(bào)信：一家叫“源益鑫”的企業(yè)四處發(fā)展會(huì)員，要求會(huì)員以“下訂單”的形式投資，之后給予高額的現(xiàn)金返利和內(nèi)部消費(fèi)劵，其經(jīng)營手法和此前轟動(dòng)一時(shí)的“源洲租車案”有部分相似之處，“源益鑫”有經(jīng)濟(jì)犯罪的嫌疑。

    接到舉報(bào)后，經(jīng)偵支隊(duì)立即對(duì)源益鑫公司展開前期調(diào)查工作。資料顯示，這家公司于2009年6月在工商部門注冊(cè)登記，董事長和法人代表為顏某。該公司還有專門的網(wǎng)站，對(duì)外聲稱其擁有教育投資、娛樂健身、化妝品、電腦網(wǎng)絡(luò)等大量經(jīng)濟(jì)實(shí)體，號(hào)稱該公司是集產(chǎn)品生產(chǎn)和提供服務(wù)于一體，是直接面對(duì)消費(fèi)者的新型經(jīng)濟(jì)體。

    但是，警方深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂的“經(jīng)濟(jì)實(shí)體”其實(shí)是騙人的把戲。源益鑫公司根本沒有任何產(chǎn)品生產(chǎn)的基地及服務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，那些被他們所宣傳的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，均是一些與之簽約提供商品的商家或其骨干人員虛假注資成立的公司,源益鑫公司根本就沒有產(chǎn)業(yè)或子公司。

    可怕的是，警方發(fā)現(xiàn)了一個(gè)驚人的問題——這一“空殼公司”居然發(fā)展了幾千名會(huì)員，會(huì)員們每個(gè)月都會(huì)向源益鑫公司交納“訂單”，金額為200元至6萬元不等。

    手法

    企業(yè)包裝很“正規(guī)” 高額返利誘惑人

    一個(gè)“空殼公司”，如何發(fā)展會(huì)員？又如何吸引他人來“投資”？

    民警偵查發(fā)現(xiàn)：源益鑫公司從2009年3月起，打著“訂單—消費(fèi)—返利”的幌子，利用高額返利為誘餌大量發(fā)展會(huì)員，騙取會(huì)員交納投資資金，進(jìn)行違法經(jīng)營活動(dòng)。參與者首先向公司交納5元，便可成為公司會(huì)員。爾后，會(huì)員每月向公司交納200元至60000元不等的現(xiàn)金，就可以進(jìn)行相應(yīng)等級(jí)的消費(fèi)投資。接下來，會(huì)員按交納的資金額度，從第二個(gè)月開始，每個(gè)月可以獲得所交現(xiàn)金50%的內(nèi)部消費(fèi)額度（此消費(fèi)額度采取記賬的形式，只能在公司內(nèi)消費(fèi)產(chǎn)品或到與公司簽約的商家進(jìn)行消費(fèi)，不能變現(xiàn)，消費(fèi)項(xiàng)目包括KTV消費(fèi)、汗蒸館消費(fèi)）。從第三個(gè)月起，會(huì)員可得到當(dāng)月所交現(xiàn)金30%的現(xiàn)金返利，并從第四個(gè)月開始，可以得到在上一個(gè)月返利再加上該月交納訂單資金50%的返利，整個(gè)投資返利的周期為9個(gè)月。

    經(jīng)警方調(diào)查得知，該公司的很多會(huì)員都是每月投資2000元。以一名會(huì)員每月交納2000元為例：第2個(gè)月時(shí)，會(huì)員可獲得1000元的內(nèi)部消費(fèi)劵；第三個(gè)月時(shí)，會(huì)員既能拿到1000元的消費(fèi)劵還能拿到600元的現(xiàn)金返利；第四個(gè)月的現(xiàn)金返利達(dá)到1600元，會(huì)員也能繼續(xù)享受1000元的消費(fèi)劵……9個(gè)月下來，這名會(huì)員總共得到現(xiàn)金返利是24600元。

    減去18000元的‘本錢’，會(huì)員的純利是6600元，這還不包括“內(nèi)部消費(fèi)劵”在內(nèi)。辦案民警說，按照該模式計(jì)算，源益鑫公司現(xiàn)金返利的比例為高達(dá)1：1.36（即投資1000元，最終返利1360元），如果加上“內(nèi)部消費(fèi)劵”這個(gè)消費(fèi)額度，在這一周期內(nèi)整個(gè)獲利比率將會(huì)達(dá)到1:1.81。這種經(jīng)營模式，屬于典型的集資詐騙。

    源益鑫公司包裝得很正規(guī)，該公司場地大，排場也大，還有專門的網(wǎng)站，又舍得花錢做宣傳。此外，該公司對(duì)會(huì)員的承諾，都能一一兌現(xiàn)，會(huì)員們每月都能按時(shí)拿到現(xiàn)金返利，使會(huì)員產(chǎn)生信任感。所以，極少有會(huì)員懷疑該公司經(jīng)營活動(dòng)的合法性。

    事發(fā)

    董事長自我吹噓 案發(fā)前有潛逃跡象

    今年3月31日，在自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的統(tǒng)一部署下，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)涉嫌集資詐騙的源益鑫公司進(jìn)行了依法查處。到目前為止，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)共刑拘犯罪嫌疑人6人，其中依法批準(zhǔn)逮捕5人。該案首要犯罪嫌疑人顏某也于5月3日被抓獲歸案，調(diào)查中審查相關(guān)人員100余人，查扣涉案電腦及相關(guān)財(cái)務(wù)資料一批。

    據(jù)調(diào)查掌握，源益鑫公司總部在南寧市，分公司分布在廣西、吉林、湖北、上海、河南、云南等9個(gè)省區(qū)市，涉及會(huì)員約有7300多人。源益鑫公司涉嫌非法集資總額為1.03億元。警方已凍結(jié)了源益鑫公司相關(guān)涉案賬戶，保護(hù)了部分資金的安全。

    源益鑫公司一共有3個(gè)負(fù)責(zé)人。公司法定代表人兼董事長是顏某，占有50%的股份。河南人劉某某是股東之一，占30%股份。第三名股東是顏某的弟弟，占20%股份。“源益鑫公司”在2009年6月9日到工商部門注冊(cè)成立，注冊(cè)資金1000萬元人幣。但是，經(jīng)查，該公司是顏某用10萬元購買廣西皇城國都俱樂部有限公司后進(jìn)行更名的。

    為了讓自己“有董事長的范兒”，讓他人相信自己有“實(shí)力”，顏某頗費(fèi)心思。辦案民警在偵辦案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，顏某有一個(gè)“建國60周年創(chuàng)新人物”的頭銜，這一頭銜，是他自己吹噓出來的。他落網(wǎng)后交代，之所以花錢去做這樣一個(gè)表面功夫，是為了讓罩在自己頭上的光環(huán)多一點(diǎn)，這樣客戶才會(huì)產(chǎn)生信任感。

    民警告訴記者，顏某是南寧市邕寧區(qū)人。除開源益鑫公司董事長的身份外，他還是多家公司的股東或法人。“小股東”是顏某的弟弟，在源益鑫公司做出納工作，負(fù)責(zé)收取會(huì)員交納的訂單，并把握資金的流向。

    據(jù)悉，源益鑫公司涉嫌非法集資的1.03億元當(dāng)中，有6300多萬元已經(jīng)以返利的形式返給了會(huì)員，此外，該公司給支付給業(yè)務(wù)員的提成也有900多萬元。剩下的一筆資金，嫌疑人并沒有揮霍一空。民警說，源益鑫公司“拆東墻補(bǔ)西墻”，時(shí)間長了資金窟窿會(huì)像雪球一樣越滾越大。但是，在資金窟窿沒出現(xiàn)之前，幾個(gè)負(fù)責(zé)人就有可能“攜款潛逃”。“就在警方開展查處行動(dòng)前兩天，該公司的賬戶就出現(xiàn)了資金外流的情況。極有可能是打算攜款潛逃。”

    共性

    受害者眾 下崗工人老年人等居多

    據(jù)悉，此案的7300多名受害者中，有80%即5800多人是廣西人，主要分布在桂林、北海、南寧等地。不少會(huì)員之間都沾親帶故。辦案民警告訴記者，源益鑫公司的會(huì)員，多數(shù)都是下崗工人、老年人、無業(yè)人員。這部分人生活比較窘困，急于擺脫貧困，希望通過投資獲益。加上源益鑫公司設(shè)置的投資門檻低，回報(bào)大，就吸引了這部分人的眼球。民警說，此案涉及的會(huì)員，很多都是學(xué)歷低或見識(shí)面不廣的人員，希望“天上掉餡餅”，幻想一夜暴富。這部分人在“投資初期”嘗到甜頭后，還會(huì)向親朋好友推薦。

    提醒

    投資需謹(jǐn)慎 勿信高回報(bào)

    “非法集資公司，盡管其募集范圍不同、名義不同，但手段都差不多，就是以高回報(bào)為誘餌。”辦案民警說，類似的案件中，受害者都是嘗到甜頭后一傳十，十傳百，上當(dāng)?shù)娜司驮絹碓蕉唷?shí)際生活中，受利益驅(qū)動(dòng)，人們防范意識(shí)降低，甘冒錢財(cái)落空的危險(xiǎn)主動(dòng)參與。當(dāng)犯罪嫌疑人“玩”不下去了，或者錢已撈夠，這些公司的負(fù)責(zé)人極有可能潛逃，眾多集資人員只能是血本無歸。

    如何辨別是正常投資還是非法集資？辦案民警說，民間借貸利率高于銀行利率4倍以上的不受法律保護(hù)。非法集資單位都是未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報(bào)的行為。群眾接觸到這類詐騙公司時(shí)，只要稍微了解相關(guān)法規(guī)，冷靜思考，“高回報(bào)率”的謊言便會(huì)不攻自破。