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2009年12月31日 10:20  來源：法制日報

    首份國家反洗錢戰略今天發布，在這份從2008年至2012年的反洗錢戰略中，中國將完善反洗錢刑事法律體系，制定洗錢犯罪司法解釋，構建國家反恐融資網絡，并分階段逐步在特定非金融行業開展反洗錢與反恐怖融資工作，全力追償境外犯罪資產。

    這份剛出爐的反洗錢戰略將為打擊反洗錢犯罪帶來哪些改變？

    二十年僅二十多起追刑責

    據悉，2007年央行就開始牽頭組織研究中國反洗錢戰略，2009年10月23日，國務院正式批準，同意對外發布。

    戰略的總體目標是2012年前，參照國際標準，創建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切合作、高效務實”的反洗錢機制。具體有八個目標，分別為完善反洗錢刑事法律體系；構建國家反恐融資網絡；提升反洗錢監管的有效性；建立特定非金融行業反洗錢制度；加強國內部門間交流合作；培養高素質反洗錢專家隊伍；積極參與國際合作與標準制定；全力追償境外犯罪資產。

    最高人民法院刑事審判第二庭有關負責人表示，1997年至今，全國法院審理的、以刑法第191條洗錢罪追究刑事責任的洗錢案件僅20余件，洗錢犯罪的打擊力度與洗錢實踐不相稱，遠不能滿足實踐需求。今后還將研究解決洗錢犯罪具體法律適用問題。

    央行副行長蘇寧今天表示，重大犯罪活動都與資金流動有關，通過非法資金流動的監測將加大懲治犯罪的力度。

    在戰略制定的目標中，首先是完善反洗錢刑事法律體系。具體包括將分析總結洗錢案例，推動懲治洗錢犯罪有關的立法和司法工作，并將制定洗錢犯罪司法解釋。

    今年11月，最高人民法院剛剛發布了審理洗錢等刑事案件的司法解釋，對于刑法規定中認識模糊的地方予以澄清。

    建立國家反恐融資網絡

    在反恐融資網絡方面，戰略明確將建立健全預防和打擊恐怖融資活動的法律制度和監管制度，包括完善反恐怖融資相關司法解釋；建立涉恐資產凍結機制。進一步明確恐怖融資預防、打擊和司法協助等相關規定，建立報告、查封、凍結、扣押和沒收涉恐資產的制度、規定和程序；加強涉恐資金監測，建立全國性預防恐怖融資網絡；研究跟蹤恐怖組織和恐怖分子的活動特點，提升對涉嫌恐怖融資可疑交易報告的監測分析水平，加強對金融機構、非營利性組織有關跨境恐怖融資的監督檢查等。

    建涉嫌洗錢和恐怖活動黑名單

    在監管方面，將建立向金融機構以及特定非金融機構發布涉嫌洗錢犯罪、恐怖組織和恐怖分子名單的制度，制定名單管理的程序和操作指引，提示風險；逐步減少可疑交易的客觀標準，強化金融機構的自主識別能力；研究大額現金管理政策，加強大額現金使用情況的監督。加強重點區域現金使用環境和使用主體的監督管理。

    據悉，目前，在案件線索方面，金融機構的可疑交易盲目報送已經減少，向注重線索質量轉變。前三季度，人民銀行對外主動報送可疑交易線索501件，協助偵查機關辦案680起。

    由于洗錢正逐步由從利用金融機構洗錢向非金融機構轉移，戰略明確將分階段逐步在特定非金融行業開展反洗錢與反恐怖融資工作。央行將與財政部、商務部、住房城鄉建設部、司法部等部門對特定非金融行業的洗錢風險及對策成立專題組，評估各行業洗錢風險，制定并頒布相關反洗錢規定。

    洗錢犯罪呈現五個特點

    公安部經濟犯罪偵查局有關負責人今天分析，目前洗錢犯罪有五個特點：與上游犯罪交織；更多利用網上銀行洗錢；利用會計師洗錢；利用空殼公司洗錢；跨境洗錢增多，比如利用地下錢莊。

    據悉，一年來公安部門開展了十多次行動，破獲100多起案件，打掉500多個地下錢莊，涉案金額2000多億元。

    在部門之間的合作上，戰略明確將繼續完善國內反洗錢各部門之間的溝通和交流機制，擴大和規范金融情報的使用范圍，規范對反洗錢信息的查詢，并研究建立關于跨境匯款的金融監管和反洗錢監管制度，打擊非法跨境轉移資金行為。加強現金跨境攜帶申報制度，研究建立無記名可轉讓票據跨境攜帶申報制度。

    全力追回境外贓款

    由于洗錢犯罪是下游犯罪，如何追回境外贓款一直是公眾關注的焦點。記者了解到，未來4年，我國將充分利用反洗錢國際平臺，追償本國犯罪分子境外贓款贓物。

    首先將積極運用司法協助機制推動境外追償，其次，將倡議建立關于發展中國家從發達國家追償本國犯罪分子境外贓款贓物的建議和指引，維護中國以及其他發展中國家的利益，此外，將推動中國與主要犯罪資金外逃目的國建立金融情報交流和合作機制，配合境外凍結、追逃、引渡等司法協助等工作，加強境外犯罪收益追回。