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                              2009年11月9日 14點55分  來源：中國金融網 

     為做好客戶風險等級分類工作，工商銀行濟寧兗州支行重點學習了總、省行《反洗錢客戶風險等級分類暫行辦法》及《濟寧市分行開展客戶分類實施意見》。針對反洗錢業務、客戶風險等級分類等工作，進行了具體部署，客戶風險分類工作得以穩步開展。

　　一、按照《客戶風險分類管理暫行辦法》分別對對公帳戶存量客戶和新增客戶進行分類。支行組織營業部經理、營業經理、反洗錢崗位人員認真學習暫行辦法，對2009年上半年以前開立的對公帳戶按照分類辦法進行了分類，對新開立對公帳戶，填寫《新開對公客戶盡職調查表》，做好客戶盡職調查工作，客戶風險等級暫時劃分為三類關注類客戶。

　　二、按照《客戶風險分類管理暫行辦法》，對2009年8月之后新開的個人客戶進行分類。各網點在辦理個人業務時，嚴格按照反洗錢管理規定辦理, 根據個人結算賬戶開戶資料，填寫《新開個人客戶盡職調查表》，在充分了解客戶的基礎上開展客戶風險等級劃分工作。

　　三、做好客戶風險分類實施后信息維護工作。在做好保密工作的同時，一、二類客戶前臺柜員做到人手一份，在辦理業務中注意關注該類客戶信息，發現符合重點交易可疑資金與柜員共同分析核實，甄別核實確認后及時上報上級行。對新開對公、個人結算帳戶，客戶風險等級暫定為三類關注類客戶，在10個工作日內關注客戶資金往來情況，根據資金往來情況，經分析后調整風險等級。