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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2010-08-11 瀏覽次數：1954次
工行保定新華支行認真組織反洗錢自查
關鍵字：反洗錢
http://www.pbcrz.com 2010-08-10 工行保定新華支行
按照上級分行反洗錢檢查工作要求，工行保定新華支行積極安排部署，由核算、個金部門組織各網點對對公業務、個人業務、對反洗錢監管處罰重點問題，即客戶身份識別工作執行情況、存量客戶信息維護、可疑交易報告情況進行了自查。
通過本次自查，進一步增強了員工反洗錢工作意識，加強了反洗錢業務的學習，切實提高了反洗錢工作人員在客戶身份識別工作、存量客戶信息維護、可疑交易報告方面的工作水平。