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2010年04月27日 10:45  來源：中國保險報

    本報訊 根據保監會、中國人民銀行對金融機構反洗錢工作的具體要求，日前，都邦保險設計、開發的反洗錢信息系統成功上線，都邦保險進入了全面防范和控制洗錢風險的新階段。

    該公司新的反洗錢信息系統，將反洗錢監控端口前移到承保、核保核賠、收付費等業務系統中，在公司核心系統的錄單、核保、核賠以及收付費等關鍵環節嵌入了客戶身份識別、客戶風險等級劃分、大額和可疑交易上報等反洗錢信息監控模塊，完善了非現場監管客戶數據提取，滿足了反洗錢工作對信息系統的要求，大大加強了公司反洗錢監控力度。

    據了解，都邦保險新的反洗錢信息系統從如下幾個方面改善了對反洗錢監控：

    其一，在客戶身份識別和風險等級劃分方面，根據行業特征在退保和理賠雙核環節對每個客戶都識別風險，每核一次，客戶就會有一次風險等級，最終通過一個規則確定客戶的風險等級，做到了科學性和可操作性。

    其二，在大額、可疑交易發現和上報方面，改人工操作方式，將能定量的指標直接通過信息系統篩選，上報過程也實現了信息化，通過信息系統直接上報、審核，最終上報到人民銀行反洗錢監測中心。

    其三，在非現場客戶數據的提取方面，統一了數據統計口徑，這樣使得非現場提取的數據來源更加廣泛和準確，大大提高了提取數據質量。

    機構來源：都邦保險