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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2010-04-25 瀏覽次數：1947次
金融機構將加強客戶信息審查
關鍵字：反洗錢
2010年04月23日 03:49 來源：海峽都市報
本報訊 日前，中國人民銀行福州中心支行組織召開福建省金融業反洗錢工作會議。會議全面部署2010年全省金融業反洗錢工作，要求各金融機構勤勉盡責地履行反洗錢法定義務，通過資金監測，開展主觀分析排查，積極發現報告涉嫌洗錢犯罪可疑交易線索。
此次會議還要求金融機構加強對客戶基本身份證信息的“實質審查”工作，充分了解客戶交易背景、交易目的等信息。